একটি মার্কিন জুরি ডেথে জেরেমি জর্ডান-জোন্সকে অভিযুক্ত করেছে, যিনি ব্লকচেইন স্টার্টআপ Amalgam Capital Ventures এর প্রতিষ্ঠা করবেন, তাকে ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থের প্রতারণার জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে, একটি জালিয়াতি ব্লকচেইন স্কিমের মাধ্যমে। জর্ডান-জোন্সকে ২১ মে উইর ফ্রড, সিকিউরিটিজ ফ্রড, ব্যাংকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া এবং গুরুতর পরিচয় চুরি করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে, বলে জানিয়েছে বিচার বিভাগ। ম্যানহাটন ԱՄՆ অ্যাটর্নি জে ক্লেটন বলেন, “জর্ডান-জোন্স তার কোম্পানিকে একটি উদ্ভাবনী ব্লকচেইন স্টার্টআপ হিসেবে প্রচার করেছেন, ” তবে সত্য হচ্ছে, “কোম্পানিটি একজন ভুয়া ব্যক্তি, এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ তার extravaganza জীবনযাত্রা চালানোর জন্য ভাগ করা হয়েছে।” FBI সহকারী পরিচালক ক্রিস্টোফার রাইয়া অভিযোগ করেছেন যে, জর্ডান-জোন্স তার কোম্পানির ক্ষমতা, অংশীদারিত্ব ও বিনিয়োগ লক্ষ্যসমূহ অতিরঞ্জিত করে বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা বুঝিয়েছেন, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। রাইয়া যোগ করেছেন যে, অ্যামালগ্যামের এই প্রতিষ্ঠাতার “স্পষ্ট মিথ্যা” তার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাকে অর্থায়ন করেছে বিনিয়োগকারীদের উপরে ক্ষতি করে। ম্যানহাটন ফেডারেল কোটে দাখিল করা একটি অভিযোগে বলা হয়েছে যে, জানুয়ারি ২০২১ থেকে নভেম্বর ২০২২ এর চার মাসে, জর্ডান-জোন্স প্রতারণা করে বিনিয়োগকারীদের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চ forged পরিপত্র, ভুয়া খেলাধুলা অংশীদারিত্ব এবং মিথ্যা দাবির মাধ্যমে প্রতারণা করে, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ অপব্যবহার করেছেন। সম্পর্কিত: এক্স-ক্রেড কর্মকর্তারা ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পতনে ওয়্যার ফ্রডের বিষয়ে দোষী স্বীকার করেছেন। নথিপত্র অনুযায়ী, অ্যামালগ্যাম পয়েন্ট-অফ-সেল সিস্টেম এবং ব্লকচেইন-ভিত্তিক পরিশোধ ও সুরক্ষা সমাধান সরবরাহ করার জন্য দাবি করেছিল। তবে, অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানির “কোন কার্যকরী পণ্য নেই, খুব কম বা কোনও গ্রাহক নেই, এবং কোনও বৈধ ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব নেই।” প্রতিশ্রুতির মতো, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্তির জন্য অর্থব্যবহারের পরিবর্তে, জর্ডান-জোন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই অর্থ লুকিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি, অত্যাধুনিক ভ্রমণ, উচ্চমানের পোশাক পরিধান এবং মিয়ামিতে উচ্চমানের রেস্তোরাঁয় খাবার খাওয়ার জন্য খরচ করেছেন। তাকে আরও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে যে, অ্যামালগ্যামকে প্রদর্শন করে একটি জাল ব্যাংক বিবৃতি জমা দিয়েছেন যেখানে দেখানো হয়েছিল যে, কোম্পানির $১৮ মিলিয়নের বেশি টাকা রয়েছে, যাতে একটি কোম্পানির ক্রেডিট কার্ড নেওয়া যায়। প্রসিকিউটররা বলছেন, সেই অ্যাকাউন্ট খালি ছিল এবং ২০২১ সালের শেষের দিকের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ওয়ার ফ্রড এবং সিকিউরিটিজ ফ্রডের অভিযোগে each each ২০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে, আর ব্যাংকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য দণ্ড ৩০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। গুরুতর পরিচয় চুরির অভিযোগের জন্য কমপক্ষে দুই বছর জেল হয়। সরকার প্রতারণামূলক কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনও সম্পদ বা অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে চায়, যদি মূল অর্থ ফেরত না পাওয়া যায় তবে বিকল্প সম্পদও বাজেয়াপ্ত করতে পারে।