Američki velikogorje je optužilo Jeremyja Jordana-Jonesa, osnivača blockchain startupa Amalgam Capital Ventures, da je prevario investitore za više od million dolara putem fraudulentnog blockchain projekta. Jordan-Jones je uhapšen i optužen 21. maja za wired prevaru, prevaru na tržištu vrijednosnih papira, lažno svjedočenje banci i pogoršano krivotvorenje identiteta, navodi Ministarstvo pravde. Tužilac u New Yorku Jay Clayton izjavio je da je Jordan-Jones “promovisao svoju kompaniju kao inovativni blockchain startup”, ali u stvarnosti, “kompanija je bila fars, a novac investitora je preusmjeren na njegov ekstravagantan životni stil. ” Pomoćnik direktora FBI-a Christopher Raia optužio je Jordan-Jonesa da je prevario investitore preuveličavajući kapacitete, partnerstva i investicione ciljeve svoje kompanije, prevarivši ih za više od milijun dolara. Raia je dodao da su “nezakonite laži” osnivača Amalgama financirale njegov lični život na štetu nesvjesnih žrtava. Optužnica podignuta u saveznom sudu u New Yorku detaljno opisuje da je Jordan-Jones između januara 2021. i novembra 2022. godine prevario investitore i finansijske institucije putem falsifikovanih dokumenata, lažnih sportskih partnerstava i lažnih tvrdnji, na kraju otuđivši preko milion dolara za ličnu upotrebu. Povezano: Bivši izvršni direktori Creda se izjasnili krivi za wired prevaru u skandalu od 150 miliona dolara u kriptovalutama. Prema sudskim dokumentima, Amalgam je tvrdio da nudi sisteme za prodaju na licu mjesta zajedno sa blockchain baziranim rješenjima za plaćanje i sigurnost. Međutim, optužnica je navela da kompanija nije imala “funkcionalne proizvode, malo ili nikakvih klijenata i ni jedno legitimno poslovno partnerstvo”. Umjesto da koristi sredstva za tehnološki razvoj i listanje na kripto burzama, kao što je obećano, Jordan-Jones je navodno trošio novac na luksuzne automobile, raskošna putovanja, visokokvalitetnu odjeću i večere u skupim restoranima u Miamiju. Takođe je optužen za podnošenje lažne bankovne izvještaje koji je pokazivao da Amalgam ima više od 18 miliona dolara, radi dobijanja poslovne kreditne kartice.

Tužioci su tvrdili da je račun bio prazan i zatvoren do kraja 2021. godine. Optužbe za wired i vrijednosne papire mogu donijeti do 20 godina zatvora svaka, dok lažno svjedočenje banci može rezultirati do 30 godina zatvora. Optužba za pogoršano krivotvorenje identiteta zahtijeva najmanje dvogodišnju kaznu zatvora. Vlada traži zaplenu bilo kakve imovine ili novca povezanog sa prevarama, uključujući zamjenske imovine ako se originalni fondovi ne mogu vratiti.