Un gran jurat dels Estats Units ha processat Jeremy Jordan-Jones, fundador de la startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, acusant-lo d’estafar els inversors en més de 1 milió de dòlars amb un esquema fraudulent de blockchain. Jordan-Jones va ser arrestat i acusat el 21 de maig de frau per transferència monetària, frau en valors, falsedat en declaracions a un banc i robatori d’identitat agreujat, segons el Departament de Justícia. El fiscal dels EUA a Manhattan, Jay Clayton, va declarar que Jordan-Jones “va promocionar la seva empresa com una startup innovadora de blockchain”, però en realitat, “l’empresa era un frau, i els diners dels inversors van ser desviats per sostenir el seu estil de vida extravagant. ” L’agent especial del FBI, Christopher Raia, va al·legar que Jordan-Jones va enganyar els inversors exagerant les capacitats de la sevaempresa, les associacions i els objectius d’inversió, estafant-los amb més de 1 milió de dòlars. Raia va afegir que les “mentides flagrants” del fundador d’Amalgam van finançar el seu estil de vida personal a costa de víctimes sense sospitar res. Un processament presentat davant d’un tribunal federal de Manhattan detalla que, entre gener de 2021 i novembre de 2022, Jordan-Jones va enganyar inversors i institucions financeres mitjançant documents falsificats, associacions esportives fictícies i afirmacions falses, apropiant-se finalment de més de 1 milió de dòlars per a ús personal. Related: Ex-Cred executives declareu culpables de frau per transferència en la crisi de criptomonedes de 150 milions de dòlars. Segons els documents judicials, Amalgam afirmava oferir sistemes de punts de venda juntament amb solucions de pagament i seguretat basades en blockchain. Tanmateix, l’acusament indiquen que l’empresa no disposava de productes funcionals, gairebé cap client i caps associacions comercials legals. En comptes d’utilitzar els fons per al desenvolupament tecnològic i les inscripcions a borses de criptomonedes, com havia promès, s’assegura que Jordan-Jones va gastar els diners en cotxes de luxe, vacances opulentes, roba de gamma alta i àpats en restaurants exclusius de Miami. També se l’acusa d presentar un extracte bancari fals que indicava que Amalgam tenia més de 18 milions de dòlars per obtenir una targeta de crèdit de l’empresa. Els fiscals van afirmar que el compte estava buit i que havia estat tancat a finals de 2021. Els càrrecs de frau per transferència monetària i frau en valors poden portar fins a 20 anys de presó cadascun, mentre que fer falses declaracions a un banc pot comportar fins a 30 anys.

El càrrec de robatori d’identitat agreujat imposa una condemna mínima de dos anys. El govern busca la confiscació de qualsevol actiu o diners relacionats amb les activitats fraudulentes, incloent actius substitutius si no es poden recuperar els fons originals.