Americká velká porota obvinila Jeremyho Jordana-Jonese, zakladatele blockchain startupu Amalgam Capital Ventures, z podvodu na investorech ve výši více než 1 milionu dolarů prostřednictvím podvodného blockchainového schématu. Jordana-Jonesa zatkla a obvinila dne 21. května za wire fraud, podvod s cennými papíry, falešná prohlášení bankám a zločinné zneužití identity, podle Ministerstva spravedlnosti. Prokurátor US v New Yorku Jay Clayton uvedl, že Jordan-Jones „prezentoval svou společnost jako inovativní blockchainový startup, “ avšak ve skutečnosti „šla o podvodnou firmu, jejíž peníze byly odkláněny na podporu jeho extravagantního životního stylu. “ Asistent ředitele FBI Christopher Raia tvrdil, že Jordan-Jones klamal investory tím, že nadhodnocoval schopnosti své společnosti, její partnerství a investiční cíle, čímž je podvedl na více než 1 milion dolarů. Raia dodal, že „zjevné lži“ zakladatele Amalgam financovaly jeho osobní životní styl na úkor nevědomých obětí. Obžaloba podaná u federálního soudu v New Yorku podrobně popsala, že mezi lednem 2021 a listopadem 2022 Jordan-Jones podváděl investory a finanční instituce padělanými dokumenty, falešnými sportovními partnerstvími a nepravdivými tvrzeními, čímž nakonec neoprávněně použil více než 1 milion dolarů pro osobní potřebu. Související: Bývalí manažeři Credu přiznali vinu za wire fraud při kolapsu kryptoměny za 150 milionů dolarů. Podle soudních dokumentů Amalgam tvrdil, že nabízí platební terminály spolu s blockchainovými platebními a bezpečnostními řešeními. Avšak v obžalobě se uvádí, že společnost neměla „funkční produkty, málo či žádné zákazníky a žádná legitimní obchodní partnerství. “ Namísto toho, aby použil peníze na technologický rozvoj a uvedení na kryptoměnové burzy, jak slíbil, Jordan-Jones údajně peníze utratil za luxusní auta, okázalé dovolené, špičkový oděv a večeře v prestižních restauracích v Miami. Obžalován je také z předložení falešného bankovního výpisu, který naznačoval, že Amalgam má přes 18 milionů dolarů na získání firemní kreditní karty.

Prokurátoři tvrdí, že účet byl prázdný a uzavřen ke konci roku 2021. Obvinění z wire fraud a podvodu s cennými papíry nesou trest až 20 let vězení každý, zatímco falešná prohlášení u banky mohou být potrestána až 30 lety. Obvinění z zločinného zneužití identity stanovuje minimální trest dva roky vězení. Vládní představitelé požadují propadnutí všech aktiv nebo peněz spojených s podvodnými aktivitami, včetně náhradních aktiv, pokud nelze původní finanční prostředky získat.