En amerikansk storjury har tiltalt Jeremy Jordan-Jones, grundlæggeren af blockchain-startup'et Amalgam Capital Ventures, for at have bedragerisk svindlet investorer for mere end 1 million dollars med en falsk blockchain-ordning. Jordan-Jones blev anholdt og tiltalt den 21. maj for bankbedrageri, værdipapirbedrageri, at have afgivet falske oplysninger til en bank og grov identitetstyveri, oplyser Justitsministeriet. Manhattans amerikanske anklager Jay Clayton erklærede, at Jordan-Jones “-satte sit firma frem som en innovativ blockchain-startup, ” men i virkeligheden “var selskabet en bluff, og investeringspengene blev omdirigeret til at understøtte hans ekstravagante livsstil. ” FBI’s assistentdirektør Christopher Raia påstod, at Jordan-Jones vildledte investorer ved at overvurdere sit firmas kapaciteter, partnerskaber og investeringsmål, hvilket svindlede dem for over 1 million dollar. Raia tilføjede, at grundlæggerens “blotlagte løgne” finansierede hans personlige livsstil på bekostning af uvidende ofre. En tiltale, indgivet i en føderal domstol i Manhattan, beskrev, at Jordan-Jones mellem januar 2021 og november 2022 bedragede investorer og finansielle institutioner gennem forfalskede dokumenter, falske sportsamarbejder og falske påstande, og til sidst misbrugte over 1 million dollar til personlige formål. Relateret: Tidligere Cred-ledere erkender sig skyldige i bankbedrageri i forbindelse med 150 millioner dollar kryptosammenbrud. Ifølge retsdokumenterne hævdede Amalgam at tilbyde point-of-sale systemer sammen med blockchain-baserede betalings- og sikkerhedsløsninger. Men tiltalen oplyste, at virksomheden “ikke havde funktionelle produkter, få eller slet ingen kunder og ingen legitime forretningspartnerskaber. ” I stedet for at bruge midlerne på teknologisk udvikling og kryptobørsnoteringer som lovet, skal Jordan-Jones angiveligt have brugt pengene på luksusbiler, overdådige ferier, designer tøj og spisning på eksklusive restauranter i Miami. Han blev også anklaget for at have indsendt en falsk bankudskrift, der angav, at Amalgam havde over 18 millioner dollars, for at skaffe et firmakort.

Anklagere hævdede, at kontoen var tom og var blevet lukket i slutningen af 2021. Tiltaler for bank- og værdipapirbedrageri kan hver medføre op til 20 års fængsel, mens falske oplysninger til en bank kan give op til 30 års fængsel. Sigtelsen for grov identitetstyveri kræver mindst to års fængsel. Regeringen søger resolution om inddrivelse af eventuelle aktiver eller penge, der er knyttet til de bedrageriske aktiviteter, herunder erstatningsaktiver, hvis de oprindelige midler ikke kan inddrives.