Ein US-Grossermittler hat Jeremy Jordan-Jones, den Gründer des Blockchain-Startups Amalgam Capital Ventures, angeklagt, weil er Anleger um mehr als eine Million Dollar mit einem betrügerischen Blockchain-Schema betrogen haben soll. Jordan-Jones wurde am 21. Mai festgenommen und wegen Wire Fraud, Securities Fraud, falscher Angaben gegenüber einer Bank und schwerwiegendem Identitätsdiebstahl angeklagt, so das Justizministerium. Der US-Anwalt für Manhattan, Jay Clayton, erklärte, Jordan-Jones habe sein Unternehmen als innovatives Blockchain-Startup dargestellt, doch in Wirklichkeit sei das Unternehmen eine Täuschung gewesen, und die Gelder der Investoren wurden umgeleitet, um seinen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Der FBI-Assistentenleiter Christopher Raia behauptete, Jordan-Jones habe Anleger durch Übertreibungen bezüglich der Fähigkeiten, Partnerschaften und Investmentziele seines Unternehmens getäuscht und sie um über eine Million Dollar betrogen. Raia fügte hinzu, dass die “offenen Lügen” des Gründers von Amalgam seinen persönlichen Lebensstil auf Kosten ahnungsloser Opfer finanzierten. Eine Anklageschrift, eingereicht vor einem Bundesgericht in Manhattan, erläuterte, dass Jordan-Jones zwischen Januar 2021 und November 2022 Investoren und Finanzinstitute durch gefälschte Dokumente, gefälschte Sportpartnerschaften und falsche Behauptungen getäuscht und letztlich über eine Million Dollar für persönliche Zwecke missbraucht habe. Zur Erinnerung: Ehemalige Cred-Manager haben sich schuldig bekannt, wegen Wire Fraud im Zusammenhang mit einem 150-Millionen-Dollar-Krypto-Crash. Laut Gerichtsdokumenten behauptete Amalgam, Point-of-Sale-Systeme sowie blockchain-basierte Zahlungs- und Sicherheitslösungen anzubieten. Das Angeklagte stellte jedoch fest, dass das Unternehmen “keine funktionsfähigen Produkte, kaum bis keine Kunden und keine legitimen Geschäftspartnerschaften” hatte. Statt die Gelder für technologische Entwicklungen und den Börsengang von Krypto-Assets zu verwenden, wie versprochen, soll Jordan-Jones das Geld in Luxusautos, prunkvolle Urlaube, exklusive Kleidung und den Aufenthalt in gehobenen Restaurants in Miami investiert haben. Ihm wird außerdem vorgeworfen, einen gefälschten Kontoauszug eingereicht zu haben, der angeblich über 18 Millionen Dollar bei Amalgam auswies, um eine Firmakreditkarte zu erhalten.

Ankläger erklärten, dass das Konto leer war und Ende 2021 geschlossen wurde. Anklagen wegen Wire Fraud und Securities Fraud können jeweils bis zu 20 Jahre Haft nach sich ziehen, während falsche Angaben gegenüber einer Bank bis zu 30 Jahre Haft bedeuten können. Die Anklage wegen schwerwiegenden Identitätsdiebstahls sieht eine Mindeststrafe von zwei Jahren vor. Die Regierung strebt die Beschlagnahme aller Vermögenswerte oder Gelder im Zusammenhang mit den betrügerischen Aktivitäten an, einschließlich Ersatzvermögen, falls die ursprünglichen Gelder nicht zurückerlangt werden können.