Ένα αμερικανικό μεγαθυρεσίο έχει κατηγορήσει τον Τζέρεμι Τζόρνταν-Τζόουνς, ιδρυτή της blockchain startup Amalgam Capital Ventures, ότι τον εξαπάτησε επενδυτές με ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μέσω μιας απατηλής blockchain απάτης. Ο Τζόρνταν-Τζόουνς συνελήφθη και κατηγορήθηκε στις 21 Μαΐου για ηλεκτρονική απάτη, απάτη σε τίτλους, ψευδείς δηλώσεις σε τράπεζα και επιβαρυμένη ταυτότητα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε ότι ο Τζόρνταν-Τζόουνς «προωθούσε την εταιρεία του ως μια καινοτόμο blockchain startup», αλλά στην πραγματικότητα «η εταιρεία ήταν μια απάτη και τα χρήματα των επενδυτών διοχετεύονταν για να στηρίξουν τον πολυτελή τρόπο ζωής του». Ο βοηθός διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια, κατηγόρησε ότι ο Τζόρνταν-Τζόουνς εξαπάτησε τους επενδυτές υπερβάλλοντας τις δυνατότητες, τις συνεργασίες και τους στόχους επενδύσεων της εταιρείας του, κλέβοντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Ο Ράια πρόσθεσε πως οι «προκλητικοί ψευδείς ισχυρισμοί» του ιδρυτή της Amalgam χρηματοδότησαν τον προσωπικό τρόπο ζωής του εις βάρος αθώων θυμάτων. Δίωξη που κατατέθηκε σε ομοσπονδικό δικαστήριο της Μανχάταν αναφέρει ότι μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Νοεμβρίου 2022, ο Τζόρνταν-Τζόουνς εξαπάτησε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω πλαστογραφημένων εγγράφων, ψευδών συνεργασιών με αθλητικές ομάδες και ψευδών ισχυρισμών, καταλήγοντας στην κατάχρηση πάνω από 1 εκατομμυρίου δολαρίων για προσωπική χρήση. Σχετικά: Οι πρώην στελέχη της Cred ομολογούν σε ηλεκτρονική απάτη ύψους 150 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Amalgam υποστήριζε ότι προσφέρει συστήματα σημείου πώλησης καθώς και λύσεις πληρωμών και ασφάλειας βασισμένες σε blockchain. Ωστόσο, η κατηγορία ανέφερε ότι η εταιρεία δεν είχε «λειτουργικά προϊόντα, λίγους ή και καθόλου πελάτες και καμία νόμιμη επιχειρηματική συνεργασία». Αντί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την τεχνολογική ανάπτυξη και τις καταχωρίσεις σε κρυπτοαγορές όπως είχε υποσχεθεί, ο Τζόρνταν-Τζόουνς υποτίθεται ότι ξόδεψε τα χρήματα σε πολυτετικά αυτοκίνητα, αριστοκρατικές διακοπές, υψηλής ποιότητας ρουχισμό και δείπνα σε κοσμικά εστιατόρια του Μαϊάμι. Κατηγορείται επίσης ότι παρουσίασε πλαστή τραπεζική δήλωση, η οποία ανέφερε ότι η Amalgam διέθετε πάνω από 18 εκατομμύρια δολάρια, για να αποκτήσει μια εταιρική πιστωτική κάρτα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο λογαριασμός ήταν άδειος και είχε κλείσει στα τέλη του 2021. Οι κατηγορίες για ηλεκτρονική και αξιόγραφη απάτη μπορούν να οδηγήσουν έως και 20 χρόνια φυλάκισης η καθεμία, ενώ η ψευδής δήλωση σε τράπεζα μπορεί να επιφέρει ποινή έως και 30 ετών. Η κατηγορία της επιβαρυμένης ταυτότητας προβλέπει ελάχιστη ποινή δύο ετών φυλάκισης. Η κυβέρνηση ζητά την κατάσχεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή χρημάτων που σχετίζονται με τις απατηλές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, αν τα αρχικά χρήματα δεν μπορέσουν να ανακτηθούν.