Un gran jurado de EE. UU. ha imputado a Jeremy Jordan-Jones, fundador de la startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, acusándolo de haber defraudado a inversores por más de un millón de dólares mediante un esquema fraudulento relacionado con blockchain. Jordan-Jones fue arrestado y acusado el 21 de mayo de fraude por cable, fraude en valores, falsedad en declaraciones a un banco y robo agravado de identidad, según el Departamento de Justicia. El fiscal del Distrito de Manhattan, Jay Clayton, declaró que Jordan-Jones “promocionó su empresa como una startup innovadora de blockchain”, pero en realidad, “la empresa era un engaño, y el dinero de los inversores fue desviado para apoyar su estilo de vida extravagante”. El director asistente del FBI, Christopher Raia, alegó que Jordan-Jones engañó a los inversores exagerando las capacidades, asociaciones y objetivos de inversión de su empresa, defraudándolos por más de un millón de dólares. Raia agregó que las “mentiras descaradas” del fundador de Amalgam financiaron su estilo de vida personal a expensas de víctimas desprevenidas. Una acusación presentada en un tribunal federal de Manhattan detalla que, entre enero de 2021 y noviembre de 2022, Jordan-Jones engañó a inversores e instituciones financieras mediante documentos falsificados, asociaciones deportivas ficticias y afirmaciones falsas, desviando en última instancia más de un millón de dólares para uso personal. Relacionado: Ex-ejecutivos de Cred se declaran culpables de fraude por cable en el colapso de criptomonedas de 150 millones de dólares. Según los documentos judiciales, Amalgam se atribuía la oferta de sistemas de punto de venta junto con soluciones de pago y seguridad basadas en blockchain. Sin embargo, la acusación indicó que la compañía no tenía “productos funcionales, pocos si es que algunos clientes, ni asociaciones comerciales legítimas”. En lugar de usar los fondos para desarrollo tecnológico y listados en intercambios de criptomonedas, como se prometió, se alega que Jordan-Jones gastó el dinero en autos de lujo, vacaciones opulentas, ropa de alta gama y cenas en restaurantes exclusivos de Miami. También fue acusado de presentar un estado de cuenta bancario fraudulento que indicaba que Amalgam tenía más de 18 millones de dólares para obtener una tarjeta de crédito de la empresa.

Los fiscales afirmaron que la cuenta estaba vacía y había sido cerrada a finales de 2021. Los cargos de fraude por cable y fraude en valores conllevan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno, mientras que hacer declaraciones falsas a un banco puede resultar en hasta 30 años. El cargo de robo agravado de identidad exige una sentencia mínima de dos años. El gobierno busca la confiscación de cualquier activo o dinero relacionado con las actividades fraudulentas, incluyendo bienes sustitutivos si no se pueden recuperar los fondos originales.