هیئت منصفه بزرگ آمریکا جریمی جوردن-جونز، بنیان‌گذار استارتاپ بلاک‌چین آمالگام کپیتال ویچرز، را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغ بیش از یک میلیون دلار با طرح کلاهبرداری در حوزه بلاک‌چین متهم کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری، جوردن-جونز در تاریخ ۲۱ مه دستگیر و به اتهام کلاه‌برداری با تماس تلفنی، کلاه‌برداری در اوراق بهادار، ارائه اطلاعیه نادرست به بانک و سرقت هویتی شدید تعقیب شده است. وج کلایتون، دادستان ایالات متحده در منهتن، گفت که جوردن-جونز «شرکت خود را به عنوان یک استارتاپ نوآورانه در حوزه بلاک‌چین ترویج می‌کرد»، اما در واقع، «شرکت یک فریب بود و پول سرمایه‌گذاران برای حمایت از سبک زندگی تجملاتی او منحرف شد. » مدیر معاون اف‌بی‌آی، کریستوفر رایا، ادعا کرد که جوردن-جونز سرمایه‌گذاران را با اغراق در توانایی‌ها، همکاری‌ها و اهداف سرمایه‌گذاری شرکت فریب داده است و بیش از یک میلیون دلار به خپلو جعل کرده است. رایا افزود که «دروغ‌های آشکار» مؤسس آمالگام، زندگی شخصی‌اش را در انبار کردن ثروت تأمین کرده و قربانیان بی‌گناه را به خطر انداخته است. یک کیفرخواست در دادگاه فدرال منهتن توضیح داد که بین ژانویه ۲۰۲۱ و نوامبر ۲۰۲۲، جوردن-جونز با جعل اسناد، شراکت‌های ورزشی ساختگی و ادعاهای نادرست، سرمایه‌گذاران و موسسات مالی را فریب داده است و در نهایت بیش از یک میلیون دلار برای مصارف شخصی خود تصرف کرده است. مطابق اسناد دادگاه، آمالگام ادعا می‌کرد سیستم‌های پرداخت در محل و راه‌حل‌های امنیتی مبتنی بر بلاک‌چین ارائه می‌دهد. اما در کیفرخواست ذکر شده است که این شرکت «محصولات عملیاتی نداشت، مشتریان کمی یا هیچ‌کدام، و شراکت‌های تجاری مشروع نداشت. » به جای استفاده از وجوه برای توسعه فناوری و فهرست‌نویسی در صرافی‌های رمز ارزی، طبق اتهامات، جوردن-جونز این پول‌ها را صرف خودروهای لوکس، تعطیلات مجلل، لباس‌های گران‌قیمت و خوردن در رستوران‌های سطح بالا در میامی کرده است. او همچنین متهم به ارائه صورت‌حساب جعلی بانکی است که نشان می‌داد آمالگام بیش از ۱۸ میلیون دلار دارد تا کارت اعتباری شرکت دریافت کند. مدعیان قضایی اعلام کردند که حساب بانکی خالی بوده و تا پایان سال ۲۰۲۱ بسته شده است. اتهامات کلاه‌برداری تلفنی و کلاه‌برداری در اوراق بهادار هر کدام ممکن است تا ۲۰ سال حبس در پی داشته باشد، در حالی که ارائه اظهارات نادرست به بانک می‌تواند تا ۳۰ سال زندان به دنبال داشته باشد.

اتهام سرقت هویتی شدید حداقل دو سال حبس ابد دارد. دولت خواهان مصادره هر نوع دارایی یا پول مرتبط با فعالیت‌های جعلی است، از جمله دارایی‌های جایگزین در صورت عدم توانایی در بازیابی وجوه اصلی.