Yhdysvaltojen isossa nenäoikeudenkäynnissä on syytetty Jeremy Jordan-Jonesia, joka on blockchain-startup Amalgam Capital Venturesin perustaja, väittäen hänen kavaltaneen sijoittajilta yli miljoona dollaria petollisella blockchain-suunnitelmalla. Jordan-Jones pidätettiin ja häntä syytettiin 21. toukokuuta langetetuissa rikoksissa, kuten verkkoruokinnassa, arvopapereiden petoksessa, pankille väärän lausunnon antamisesta ja törkeästä henkilötietojen väärennöstä, Justice Departmentin mukaan. Manhattanin liittovaltion syyttäjä Jay Clayton ilmoitti, että Jordan-Jones “markkinoi yritystään innovatiivisena blockchain-startupina”, mutta todellisuudessa “yritys oli hölynpölyä, ja sijoittajien rahat ohjattiin hänen ylellisen elämäntapansa tukemiseen. ” FBI:n apulaisjohtaja Christopher Raia väitti, että Jordan-Jones petkutti sijoittajia liioittelemalla yrityksensä kykyjä, kumppanuuksia ja sijoitustavoitteita, kavaltamalla heiltä yli miljoona dollaria. Raia lisäsi, että Amalgam-tekijän “räikeät valheet” rahoittivat hänen henkilökohtaista elämäntapaansa vahingoittamatta uhreja. Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa jätetty syytekuvaus kertoi, että tammikuun 2021 ja marraskuun 2022 välillä Jordan-Jones petkutti sijoittajia ja rahoituslaitoksia väärillä asiakirjoilla, väärennetyillä urheilukumppanuuksilla ja väärillä väitteillä. Hän lopulta oikeutti henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yli miljoona dollaria. Syyte liittyy myös siihen, että Amalgam väitti tarjoavansa myyntipistejärjestelmiä sekä blockchain-pohjaisia maksujärjestelmiä ja turvallisuusratkaisuja. Kuitenkin syytekirjelmässä todettiin, että yrityksellä ei ollut “toimivia tuotteita, vähän tai ei lainkaan asiakkaita ja laillisia liikekumppanuuksia. ” Sen sijaan, että varoja käytettiin teknologiseen kehitykseen ja kryptovaluuttapörssilistauksiin luvattu tapa, Jordan-Jones väitetään käyttäneen rahat luksusautoihin, ylellisiin lomamatkoihin, huippuluokan vaatteisiin ja ruokailuun kalliissa Miami-ravintoloissa. Hänet syytettiin myös väärennetyn pankkitilin esittämisestä, joka antoi vaikutelman, että Amalgamilla olisi yli 18 miljoonaa dollaria yrityksen luottokortin hankkimiseksi.

Nyyttäjien mukaan tili oli tyhjä ja se oli suljettu loppuvuodesta 2021. Verkkoruokinta- ja arvopaperipetosyyteet voivat johtaa jopa 20 vuoden vankeusrangaistukseen kumpaankin, ja pankkiväärän lausunnon tekemisestä voi seurata jopa 30 vuoden tuomio. Törkeä henkilötietojen väärennösvelvoite edellyttää vähintään kahden vuoden vankeusrangaistusta. Hallitus tavoittelee kaikkien varojen ja rahan takavarikkoa, jotka liittyvät petollisiin toimintatapoihin, mukaan lukien korvaavat varat, jos alkuperäiset varat eivät ole enää palautettavissa.