Un grand jury américain a inculpé Jeremy Jordan-Jones, le fondateur de la startup blockchain Amalgam Capital Ventures, l'accusant de fraude envers des investisseurs pour plus d’un million de dollars avec un schéma frauduleux basé sur la blockchain. Jordan-Jones a été arrêté et inculpé le 21 mai pour fraude par transmission électronique, fraude boursière, fausses déclarations à une banque et usurpation d’identité aggravée, selon le Département de la Justice. Le procureur fédéral de Manhattan, Jay Clayton, a déclaré que Jordan-Jones « a présenté sa société comme une startup blockchain innovante », mais en réalité, « la société était une imposture, et l’argent des investisseurs a été détourné pour financer son style de vie extravagant ». Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a affirmé que Jordan-Jones avait trompé les investisseurs en exagérant les capacités de sa société, ses partenariats et ses objectifs d’investissement, les fraudant pour plus d’un million de dollars. Raia a ajouté que les « mensonges flagrants » du fondateur d’Amalgam ont permis de financer son mode de vie personnel aux dépens de victimes innocentes. Une inculpation déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan détaillait qu’entre janvier 2021 et novembre 2022, Jordan-Jones avait trompé des investisseurs et des institutions financières par le biais de documents falsifiés, de partenariats sportifs fictifs et de fausses déclarations, détournant finalement plus d’un million de dollars à usage personnel. Articles connexes : D’anciens cadres de Cred ont plaidé coupables pour fraude par transmission électronique lors de l’effondrement de 150 millions de dollars en crypto. Selon les documents judiciaires, Amalgam prétendait offrir des systèmes de point de vente ainsi que des solutions de paiement et de sécurité basées sur la blockchain. Cependant, l’inculpation indiquait que l’entreprise « ne disposait d’aucun produit fonctionnel, peu ou pas de clients, et aucune véritable collaboration avec des partenaires commerciaux ». Au lieu d’utiliser les fonds pour le développement technologique et les inscriptions à des bourses de crypto-monnaies comme promis, Jordan-Jones aurait dépensé l’argent en voitures de luxe, vacances somptueuses, vêtements de haute couture et repas dans des restaurants haut de gamme à Miami. Il est également accusé d’avoir soumis un relevé bancaire frauduleux indiquant qu’Amalgam détenait plus de 18 millions de dollars afin d’obtenir une carte de crédit d’entreprise. Les procureurs ont affirmé que le compte était vide et avait été clôturé à la fin de 2021. Les charges de fraude par transmission électronique et de fraude boursière peuvent entraîner jusqu’à 20 ans de prison chacune, tandis que faire de fausses déclarations à une banque peut aboutir à une peine maximale de 30 ans.

La charge d’usurpation d’identité aggravée impose une peine minimale de deux ans de prison. Le gouvernement cherche la confiscation de tout actif ou argent lié aux activités frauduleuses, y compris des actifs de substitution si les fonds originaux ne peuvent pas être récupérés.