એક યુ એસ ગ્રાન્ડ જ્યોરિ મેં જેરેમી જોર્ડન-જોનેસ, બ્લોકચેન સ્ટાર્ટઅપ અમાલગમ કેપિટલ વેન્ટ્યોર્સના સ્થાપકને આરોપી બનાવીને તેમ પર એક hitro્ઠ ગેરકાયદેસર બોર્ડશેરી ર<cvારૂંડીયું છે, જેમાં તેની ઉપર એમલગટ ભ્રંટીય શરમાળ ગેરકાયદેસર બ્લોકચેન યોજના સાથે રોકાણકારોને એક કરતાં વધુ $1 મિલિયનથી વધુ ઠગાઈ કરવાનો આરોપ લગાયો છે. જોર્ડન-જોનેસને 21 મે ના રોજwired, મૂડી તર્ક, બેન્કને ખોટી વિગતો આપવી, અને ગંભીર ઓળખ ચોરીનો આરોપ લગાવી ધરપકડ કરી હતી, ઓરજા મુજબ દલીલદોસ્ત. મનહટન યુએસ એટર્ની杰ે ક્લેટન નિવેદન કર્યો કે, જોર્ડન-જોએસ “તેની કંપનીને એક નવોચારાત્મક બ્લોકચેન સ્ટાર્ટઅપ તરીકે પ્રમોટ કરતો હતો, ” પરંતુ વાસ્તવમાં, “કંપની સાક્ષી હતી, અને રોકાણકારોનું पैसा તેના આભાસભર જીવનશૈલીને ટેકો આપવા માટે વપરાતું હતું. ” એફબીઆઈ સહાયક ડાયરેક્ટર क्रિસ્ટોફર રૈયાએ દાવો કર્યો કે, જોર્ડન-જોએસ રોકાણકારોને તેમની કંપનીની ક્ષમતાઓ, ભાગીદારીઓ, અને રોકાણ લક્ષ્યો બહુ વધુ બતાવીને ચૂકવ્યો, અને તેમને $1 મિલિયનથી વધુ ઠગાઈ કરી. રૈયાએ જણાવ્યું કે અમાલગમ સ્થાપકની “લપલપી ભ્રıntિઓ” તેનો ખાનગી જીવનશૈલી ચલાવાઈ, અને તે નિરાકરણમાં આવેલા ભોગ બનતાં પક્ષો ખુબનજરે રાખ્યા. મનહટન ફેડરલ અદાલતમાં દાખલ થયેલા આરોપપત્ર મુજબ, જાન્યુઆરી 2021 થી લઇને નવેમ્બર 2022 સુધી, જોર્ડન-જોએસ રોકાણકારો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ભ્રમણકરોકિયoded ડોક્યુમેન્ટ્સ, ખોટી ખેલાડીઓ ભાગીદારીઓ, અને ખોટી દાવાઓથી મૂંડીયાં કરી, અંતે તે પોતાની વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે $1 મિલિયનથી વધુ ચોરી કરી. સંબંધિત: એક્સ-ક્રેડે એક્ઝિક્યુટિવ્સ ગુંહલકી વચ્ચેનાં 150 મિલિયન ડોલરના ક્રિપ્ટોકરન્સી કિસ્સામાં વાયર ફ્રોડમાં ગુનો कबુલ કર્યો. અદાલતી દસ્તાવેજો મુજબ, અમાલગમે પોઈન્ટ-ઓફ-સેલ સિસ્ટમ્સ અને બ્લોકચેન આધારિત ચુકવણી તેમજ સુરક્ષા સુવિધાઓ પ્રદાન કરતી દાવા કરી હતી. પરંતુ, આરોપપત્રમાં જણાવ્યું છે કે કંપની પાસે “કોઈ કાર્યો કરતી ઉત્પાદન, સાદાં કે કોઈ ગ્રાહકો નથી, અને કોઇ સત્તાવાર વ્યવસાયિક ભાગીદારીઓ નથી. ” ટેકનોલોજી વિકાસ અને ક્રિપ્ટો વિનિમય લિસ્ટિંગ માટે વચનમાટે થતી પૈસાનો વપરાશ કરવા બદલે, જોર્ડન-જોએસએ મિલક્ટીઓલી કાર, ભવ્ય વેકેશન, ઊંચી ઘડિયાળ અને માયામીના શ્રેષ્ઠ રેસ્ટોરાંઓમાં ખોરાક માટે ખર્ચ કર્યો એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે. તે પર ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે, અજાણ્યા બચાવુંદારો માટેનો ખોટો બેંક સ્ટેટમેન્ટ સબમિટ કર્યો હતો જેમાં લાગે છે કે અમાલગમ પાસે $18 મિલિયનથી વધુ હતા, જે કંપનીના ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવા માટે બતાવ્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું કે, આ ખાતું ખાલી હતું અને 2021ના અંતમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. વાયર ફ્રોડ અને મૂડી તર્કના આરોપો દરેકને 20 વર્ષ સુધીની સજાના સ્કેત્રો સાથે, અને બેન્કને ખોટી માહિતી આપવા માટે 30 વર્ષ સુધીનો ખોટો શક્ય છે.

ગંભીર ઓળખ ચોરીનો આરોપ ઓછામાં ઓછું બે વર્ષની સજા ફરમાવવાનો સમાવેશ કરે છે. સરકાર કોઇપણ સંપત્તિ અથવા પૈસા જેણે ખોટા કાર્યોમાં ઉપયોગ થયો છે તેના વિફળતામાં આપી શકે છે, જેમાં માપદંડ વગર ursprüngre મૂલ્યાવનદર્શન પણ સમાવેશ થાય છે.