Američki velikogorišni sud optužio je Jeremyja Jordana-Jonesa, osnivača blockchain startupa Amalgam Capital Ventures, optuživši ga za prijevaru investitora s više od milijun dolara putem prijevarne blockchainsheme. Jordan-Jones je uhićen i optužen 21. svibnja za prijenosnu prijevaru, prijevaru na tržištu vrijednosnicama, lažne izjave banci i tešku krađu identiteta, prema podacima Državnog odvjetništva. Američki odvjetnik za Manhattan Jay Clayton izjavio je da je Jordan-Jones “promovirao svoju tvrtku kao inovativni blockchain startup”, ali u stvarnosti, “tvrtka je bila laž, a novac investitora preusmjeravan je za njegov ekstravagantni stil života. ” Pomoćnik direktora FBI-a Christopher Raia optužio je Jordan-Jonesa da je zavaravao investitore pretjerivanjem u kapacitetima svoje tvrtke, partnerstvima i ciljevima ulaganja, prijevarom ih je oštetio za više od milijun dolara. Raia je dodao da su “otvorene laži” osnivača Amalgama financirale njegov osobni stil života na štetu nevinih žrtava. Optužnica podignuta pred saveznim sudom u New Yorku precizirala je da je Jordan-Jones između siječnja 2021. i studenog 2022. godine varao investitore i financijske institucije putem falsificiranih dokumenata, lažnih sportskih partnerstava i lažnih tvrdnji, na kraju otuđivši više od milijun dolara za osobnu upotrebu. Povezano: Bivši izvršni dužnosnici Creda priznali krivnju za prijenosnu prijevaru u slučaju od 150 milijuna dolara u kriptovalutama. Prema sudskim dokumentima, Amalgam je tvrdio da nudi sustave za točke prodaje zajedno s blockchain temeljenim rješenjima za plaćanje i sigurnost. Međutim, optužnica je navela da tvrtka nije imala “funkcionalne proizvode, gotovo nikakve kupce ili legitimna poslovna partnerstva”. Umjesto da koristi prikupljena sredstva za tehnološki razvoj i listiranje na kripto burzama, kako je obećano, Jordan-Jones je navodno trošio novac na luksuzne automobile, raskošne odmore, vrhunsku odjeću i večere u luksuznim restoranima u Miamiju. Također ga se tereti za podnošenje lažne bankovne izjave koja je pokazivala da Amalgam ima više od 18 milijuna dolara radi dobivanja kreditne kartice tvrtke.

Tužitelji su ustvrdili da je račun bio prazan i zatvoren do kraja 2021. godine. Optužbe za prijenosnu prijevaru i prijevaru na tržištu vrijednosnica nose do 20 godina zatvora svaka, dok kazna za lažne izjave banci može rezultirati do 30 godina zatvora. Optužba za tešku krađu identiteta propisuje najmanje dvogodišnju kaznu zatvora. Vlada traži oduzimanje svih imovina ili novca povezanih s prijevarnim aktivnostima, uključujući zamjenske imovinske stvari ako se izvorni fondovi ne mogu vratiti.