Dewan juri besar AS telah menuntut Jeremy Jordan-Jones, pendiri startup blockchain Amalgam Capital Ventures, dengan tuduhan menipu investor lebih dari $1 juta melalui skema blockchain palsu. Jordan-Jones ditangkap dan dikenai tuduhan pada tanggal 21 Mei dengan tuduhan penipuan melalui transfer elektronik (wire fraud), penipuan sekuritas, membuat pernyataan palsu kepada bank, dan pencurian identitas yang memberatkan, menurut Departemen Kehakiman. Jaksa AS Manhattan Jay Clayton menyatakan bahwa Jordan-Jones “mempromosikan perusahaannya sebagai startup blockchain inovatif, ” namun sebenarnya “perusahaan itu adalah penipuan, dan uang investor dialihkan untuk mendukung gaya hidup mewahnya. ” Direktur Asisten FBI Christopher Raia menuduh bahwa Jordan-Jones menyesatkan investor dengan melebih-lebihkan kemampuan perusahaan, kemitraan, dan tujuan investasinya, sehingga menipu mereka lebih dari $1 juta. Raia menambahkan bahwa “kebohongan terang-terangan” yang dilakukan pendiri Amalgam membiayai gaya hidup pribadinya dengan mengorbankan korban yang tidak curiga. Tuntutan yang diajukan di pengadilan federal Manhattan merinci bahwa antara Januari 2021 dan November 2022, Jordan-Jones menipu investor dan institusi keuangan melalui dokumen palsu, kemitraan olahraga palsu, dan klaim palsu, dengan akhirnya menyalahgunakan dana lebih dari $1 juta untuk keperluan pribadi. Terkait: Mantan eksekutif Cred mengaku bersalah atas penipuan transfer elektronik dalam kejatuhan crypto senilai $150 juta. Menurut dokumen pengadilan, Amalgam mengaku menawarkan sistem titik penjualan (point-of-sale) bersama solusi pembayaran dan keamanan berbasis blockchain. Namun, tuntutan menyatakan perusahaan tersebut “tak memiliki produk yang berfungsi, sedikit jika ada pelanggan, dan tidak memiliki kemitraan bisnis yang sah. ” Alih-alih menggunakan dana untuk pengembangan teknologi dan pencatatan di bursa crypto seperti yang dijanjikan, Jordan-Jones diduga menghabiskan uang tersebut untuk mobil mewah, liburan mewah, pakaian berkualitas tinggi, dan makan di restoran mewah di Miami. Ia juga dituding mengajukan laporan bank palsu yang menunjukkan Amalgam memiliki uang lebih dari $18 juta untuk memperoleh kartu kredit perusahaan. Jaksa menegaskan bahwa rekening tersebut kosong dan telah ditutup pada akhir 2021. Tuduhan penipuan elektronik dan penipuan sekuritas masing-masing dapat membawa hukuman penjara hingga 20 tahun, sementara membuat pernyataan palsu kepada bank dapat berakibat hingga 30 tahun.

Tuduhan pencurian identitas yang memberatkan menetapkan hukuman minimum dua tahun penjara. Pemerintah berupaya menyita semua aset atau uang yang terkait dengan aktivitas penipuan tersebut, termasuk aset pengganti jika dana asli tidak dapat dipulihkan.