Una grande giuria statunitense ha incriminato Jeremy Jordan-Jones, fondatore della startup blockchain Amalgam Capital Ventures, accusandolo di aver frodato gli investitori con oltre 1 milione di dollari attraverso uno schema fraudolento basato sulla blockchain. Jordan-Jones è stato arrestato e formalmente accusato il 21 maggio per frode telematica, frode sui titoli, false dichiarazioni a una banca e furto di identità aggravato, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia. Il procuratore federale di Manhattan, Jay Clayton, ha dichiarato che Jordan-Jones “ha promosso la sua azienda come una startup innovativa nel settore della blockchain”, ma in realtà “l’azienda era una farsa, e i soldi degli investitori sono stati deviati a sostegno del suo stile di vita sfarzoso. ” Il vice direttore dell’FBI Christopher Raia ha affermato che Jordan-Jones ha ingannato gli investitori esagerando le capacità, le partnership e gli obiettivi di investimento della sua azienda, truffandoli per oltre 1 milione di dollari. Raia ha aggiunto che le “bugie blatant” del fondatore di Amalgam hanno finanziato il suo stile di vita personale a spese delle vittime inconsapevoli. Un atto di accusa depositato presso un tribunale federale di Manhattan ha dettagliato che tra gennaio 2021 e novembre 2022, Jordan-Jones ha ingannato investitori e istituti finanziari attraverso documenti falsificati, partnership sportive fasulle e affermazioni false, appropriandosi indebitamente di oltre 1 milione di dollari per uso personale. Correlato: Ex dirigenti di Cred si dichiarano colpevoli di frode telematica in occasione del crollo di criptovalute da 150 milioni di dollari. Secondo i documenti giudiziari, Amalgam dichiarava di offrire sistemi point-of-sale insieme a soluzioni di pagamento e sicurezza basate sulla blockchain. Tuttavia, l’incriminazione affermava che l’azienda non aveva prodotti funzionanti, pochi, se presenti, clienti e nessuna partnership commerciale legittima. Invece di utilizzare i fondi per lo sviluppo tecnologico e per le quotazioni in borsa di criptovalute come promesso, Jordan-Jones avrebbe speso il denaro in auto di lusso, vacanze sfarzose, abbigliamento di alta gamma e cene in ristoranti di lusso a Miami. È stato inoltre accusato di aver presentato una dichiarazione bancaria falsa che indicava che Amalgam possedeva oltre 18 milioni di dollari, per ottenere una carta di credito aziendale. I procuratori hanno affermato che il conto era vuoto e era stato chiuso entro la fine del 2021. Le accuse di frode telematica e frode sui titoli prevedono ciascuna fino a 20 anni di carcere, mentre il falso in dichiarazioni a una banca può comportare fino a 30 anni.

L’accusa di furto di identità aggravato prevede una pena minima di due anni. Il governo richiede la confisca di qualsiasi bene o denaro collegato alle attività fraudolente, inclusi beni sostitutivi nel caso in cui i fondi originali non possano essere recuperati.