미국 대배심이 블록체인 스타트업 아말감 캐피털 벤처스의 창립자인 제러미 조던-존스를 기소하면서, 그가 사기성 블록체인 계획으로 100만 달러 이상의 투자자를 속인 혐의로 기소하였습니다. 조던-존스는 5월 21일 법무부에 따라 전자사기, 증권사기, 은행에 허위 진술, 그리고 신원 도용 혐의로 체포되고 기소되었습니다. 맨해튼 미국 검찰청의 제이 클레이튼 검사는 “조던-존스는 자신의 회사를 혁신적인 블록체인 스타트업으로 홍보했지만, 사실은 ‘사기극’였으며, 투자자들의 돈은 그의 호화로운 라이프스타일을 위해 유용되었다”고 밝혔습니다. FBI 부국장 크리스토퍼 라이아는 조던-존스가 회사의 능력, 파트너십, 투자 목표를 과장하여 투자자들을 오도했고, 100만 달러 이상을 사기로 탈취했다고 주장했습니다. 라이아는 또한, 아말감 창립자의 ‘노골적인 거짓말’이 개인 생활비를 충당하기 위해 이루어진 것이라고 덧붙였습니다. 맨해튼 연방법원에 제출된 기소장에 따르면, 2021년 1월부터 2022년 11월까지 조던-존스는 위조 문서, 가짜 스포츠 파트너십, 허위 주장 등을 통해 투자자와 금융 기관들을 속였으며, 결국 100만 달러 이상을 개인 용도로 횡령했습니다. 관련 기사: 전 Cred 임원들, 1억 5천만 달러 크립토 붕괴 사기 유죄 인정. 법원 문서에 따르면, 아말감은 POS(Point of Sale) 시스템과 블록체인 기반 결제 및 보안 솔루션을 제공한다고 주장했으나, 기소장에는 회사가 ‘작동하는 제품이 없거나 고객이 거의 없으며, 정당한 비즈니스 파트너십도 없다’고 명시되어 있습니다. 약속된 기술 개발이나 크립토 거래소 상장 대신, 조던-존스는 돈을 고급 차량, 호화 여행, 고급 의류, 마이애미의 고급 레스토랑에서의 식사 등에 사용한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 아말감이 1800만 달러 이상이 있다고 허위 은행 명세서를 제출하여 회사 신용카드를 신청했으나, 검찰은 계좌가 비었거나 2021년 말까지 폐쇄되었다고 주장하였습니다. 전자사기와 증권사기 혐의는 각각 최고 20년의 징역형을, 은행에 허위 진술을 한 혐의는 최대 30년의 징역형을 받을 수 있으며, 신원 도용 혐의는 최소 2년 이상의 형을 선고받게 됩니다. 정부는 사기 활동과 관련된 자산 혹은 돈, 그리고 원래 자금을 회수할 수 없는 경우 대체 자산의 몰수도 추진하고 있습니다.