JAV pagrindinė Juro prokurorų valdyba apkaltino Jeremy Jordan-Jones, blockchain startuolio Amalgam Capital Ventures įkūrėją, jį apgaule išviliojus daugiau nei 1 milijono dolerių iš investuotojų su apgaulingos blockchain schemos pagalba. Jordan-Jones buvo sulaikytas ir apkaltintas gegužės 21 dieną dėl pavedimų apgaulės, vertybinių popierių apgaulės, melagingų teiginių banke pateikimo ir sunkios tapatybės vagystės, pranešė Teisingumo departamentas. Niujorko JAV prokuroras Jay Clayton teigė, kad Jordan-Jones „reklamavo savo įmonę kaip inovatyvų blockchain startuolį“, bet iš tikrųjų „įmonė buvo apgaulė, o investuotojų pinigai buvo nukreipti į jo ištaigingo gyvenimo būdo palaikymą“. FBI padėjėjas direktorius Christopher Raia tvirtino, kad Jordan-Jones apgaudinėjo investuotojus padidindamas jo įmonės galimybes, partnerystes ir investicijų tikslus, apgaule pasisavindamas daugiau nei 1 milijoną dolerių. Raia pridūrė, kad Amalgam įkūrėjo „akivaizdžios melagystės“ finansavo jo asmeninį gyvenimo būdą aukų sąskaita. Dalyvauti niujorko federaliniame teisme pateikti įtarimai išsamiai aprašė, kad 2021 metų sausio ir 2022 metų lapkričio mėnesiais Jordan-Jones apgavo investuotojus ir finansines institucijas suklastotais dokumentais, netikrų sporto partnerystės sutarčių ir melagingais teiginiais, galų gale pasisavindamas daugiau nei 1 milijoną dolerių asmeniniams poreikiams. Susiję: Buvo buvę „Cred“ vadovai pripažino kaltę dėl pavedimų apgaulės iki 150 milijonų dolerių kriptovaliutų žlugimo. Pagal teismo dokumentus, Amalgam teigė siūlantys punktų pardavimo sistemas kartu su blockchain pagrindu veikiamais mokėjimo ir saugumo sprendimais. Tačiau įtarimai teigia, kad įmonė neturėjo „veikiančių produktų, mažai ar visiškai neturėjo klientų, ir neturėjo teisėtų verslo partnerių“. Vietoj to, kad naudotų lėšas technologijų plėtrai ir kriptovaliutų keityklų sąrašų sudarymui, kaip buvo pažadėta, Jordan-Jones tariamai išleido pinigus prabangioms mašinoms, prabangioms atostogoms, brangiai aprangai ir vakarienėms aukštos klasės Miamio restoranuose. Jis taip pat buvo kaltinamas pateikęs melagingą banko išrašą, kuriame nurodyta, kad Amalgam turi daugiau nei 18 milijonų dolerių, siekiant gauti įmonės kreditinę kortelę. Prokurorai teigė, kad sąskaita buvo tuščia ir buvo uždaryta jau vėlyvą 2021 metų laikotarpį. Pavedimų apgaulės ir vertybinių popierių apgaulės įtarimai gali užtraukti iki 20 metų laisvės atėmimo kiekvienam, o melagingų teiginių bankui pateikimas gali turėti įtakos iki 30 metų kalėjimo.

Sunkios tapatybės vagystės įtarimas numato minimalų dvejų metų įkalinimą. Vyriausybė siekia konfiskuoti bet kokius aktyvus ar pinigus, susijusius su apgaulės veikla, įskaitant alternatyvius aktyvus, jei pagrindiniai fondos nebus galima susigrąžinti.