ASV lielā zvērināta tiesa ir uzrādījusi apsūdzības Jermemijam Džeremijam Džordžam-Jouns, blockchain jaunuzņēmuma Amalgam Capital Ventures dibinātājam, apsūdzot viņu par investoru apkrāpšanu par vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru ar krāpniecisku blockchain shēmu. Džordžs-Jouns tika aizturēts un apsūdzēts 21. maijā par naudas pārvedumu krāpšanu, vērtspapīru krāpšanu, melīgu ziņojumu sniegšanu bankai un smagu identitātes zādzību, paziņoja Tieslietu departaments. Manhetenas ASV prokurors Džejs Klēitons norādīja, ka Džordžs-Jouns “pieslavināja savu uzņēmumu kā inovāciju pilnu blockchain jaunuzņēmumu, ” bet patiesībā “uzņēmums bija shu, un investoru nauda tika novirzīta, lai atbalstītu viņa ekstravaganto dzīvesveidu. ” FBI asistējošais direktors Kristofers Raia apgalvoja, ka Džordžs-Jouns maldināja investorus, pārvērtējot sava uzņēmuma iespējas, partnerattiecības un investīciju mērķus, apkrāpjot tos par vairāk nekā 1 miljonu dolāru. Raia piebilda, ka Amalgam dibinātāja “atklātās meli” bija finansējuši viņa personīgo dzīvesveidu uz neparedzētu upuru rēķina. Apsūdzība, kas tika iesniegta Manhetenas federālajā tiesā, detalizēti norādīja, ka no 2021. gada janvāra līdz 2022.

gada novembrim Džordžs-Jouns maldināja investorus un finanšu iestādes ar viltotiem dokumentiem, viltus sporta partnerattiecībām un melīgiem apgalvojumiem, galarezultātā apkrāpējot ar vairāk nekā 1 miljonu dolāru personīgai lietošanai. Saistībā ar to: Eks-Cred izpilddirektori atzīst savu vainu naudas pārvedumu krāpšanā 150 miljonu USD kriptovalūtas sabrukumā. Saskaņā ar tiesas dokumentiem, Amalgam tika uzskatīts par pieņemamu tiešās pirkšanas sistēmu, kas ietver blockchain balstītas maksājumu un drošības risinājumus. Tomēr apsūdzība norādīja, ka uzņēmumam “nav funkcionālu produktu, maz vai nemaz nav klientu un nav leģitīmu uzņēmuma partnerību. ” Tā vietā, lai izmantotu līdzekļus tehnoloģiju attīstībai un kriptovalūtu biržu saraksta izveidei kā solīja, Džordžs-Jouns aizdomās tiekies, ka iztērēja naudu uz luksusa automobiļiem, greznām atvaļinājumiem, dārgiem apģērbiem un ēšanai luksusa Miamī restorānos. Viņam arī tika uzrādītas iespējamās viltotas bankas izziņas, kas liecināja, ka Amalgam ir vairāk nekā 18 miljoni ASV dolāru, lai iegūtu uzņēmuma kredītkarti, taču prokurori apgalvoja, ka konts bija tukšs un tas tika aizvērts līdz 2021. gada beigām. Naudas pārvedumu krāpšana un vērtspapīru krāpšana katra nes sev līdzi līdz pat 20 gadu cietumsodu, bet melīgas ziņas bankai sniegt var novest līdz pat 30 gadu ieslodzījumam. Smagās identitātes zādzības apsūdzība paredz vismaz divu gadu cietumsodu. Valdība meklē konfiscēt jebkādus aktīvus vai naudu, kas saistīta ar krāpnieciskajām aktivitātēm, tostarp aizstājējaktīvus gadījumā, ja sākotnējie līdzekļi nav iespējami atgūt.