АНУ-ын томоохон шүүхээс Jeremy Jordan-Jones-г, blockchain startup Амальгам Капитал Вентурс-ийн үндэслэгчийг, хөрөнгө оруулагчдаас нэг сая гаруй доллара хууран мэхлэлтийн хэрэгтэн гэж үзэн цагдан хорьжээ. Jordan-Jones-г 5-р сарын 21-ний өдөр холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу утасны залилан, үнэт цаасны хууль зөрчсөн эсрэг хуурамч мэдүүлэг өгөх, банканд худал мэдээлэл өгөх, мөнхүү бүдэгхэн танилын identity theft хийсэн хэрэгт буцааж байцаагаад байна. Манхэттаны АНУ-ын шүүгч Jay Clayton хэлэхдээ Jordan-Jones “Өөрийнхөө компаниа шинэлэг blockchain startup гэж зоосон” боловч үнэн хэрэгтээ “тэр компанийн нэрийг ашиглан хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг цуглуулж, өөрийн хатуу амьдралыг тэтгэж байжээ” гэж онцолжээ. FBI-ын туслах захирал Christopher Raia шинжлэхдээ Jordan-Jones хөрөнгө оруулагчдад компанийнх нь чадвар, хамтрагч түншлэл, хөрөнгө оруулах зорилгоо хэтрүүлэн илтгэдэг байсныг илчилж, нэг сая гаруй доллар хууран мэхлэлээ гэв. Raia амальгамын үүсгэн байгуулагчийн “зөв байтал ороогүй мэдэгдлүүд” өөрийн амьдралыг авч явах, бусдын хөрөнгийг зувчуулсан гэж онцолжээ. Манхэттаны улсын шүүхэд эхэлсэн хэрэг судалгаанд, 2021 оны нэгдүгээр сараас 2022 оны арваннэгдүгээр сар хүртэл Jordan-Jones хөрөнгө оруулагчдыг хуурахад зориулсан зүгээр л хуурамч баримт бичиг, хиймэл спорт хамтын ажиллагаа, худал үг хэрэглэж, эцэст нь өөрийн хэрэгцээнд зориулж нэг сая гаруй доллар залилсан тухай дэлгэрэнгүй дурдсан байна. Холбоотой мэдээ: Экс-Кред компанийн захирлууд 150 сая долларын криптовалютын дампуурлын хэргээр гэм буруутайг хүлээн зөвшөөрчээ. Шүүхийн баримт бичигт, Амальгам компани Point-of-sale систем, blockchain дээр суурилсан төлбөр, аюулгүй байдал гэсэн шийдлүүд санал болгодог гэж дурдсан боловч, шүүхийн мэдээллээр “компани ямар ч ажиллагаатай бүтээгдэхүүнгүй, жаахан хэрэглэгчтэй эсвэл баталгаатай хамтрагчгүй” байна. Хамгийн гол нь, Jordan-Jones мөнгө санхүүг технологийн хөгжил, крипто биржийн жагсаалтад оруулах тухай амлалтаа зөрчин, мөнгийг лүкс автомобил, тансаг аялал, дээд зэрэглэлийн хувцас, Маями дахь өндөр зэрэглэлийн ресторанд хооллох зэрэг зүйлд зарцуулсан байна. Мөн тэрээр Амальгам компани 18 сая доллароор илүү гарсан банкан дахь хуурмаг мэдүүлэг гаргаж, компанийн кредит карт авах гэж оролдсон гэж буруутгагджээ. Хэрэгтний өнгөрсөн хугацаанд энэ данс хоосон байсан ба 2021 оны орой хаагдсан байна. Утасны залилан, үнэт цаасны хууль зөрчсөн хэргүүд 20 жил хүртэл хорих ялаар шийтгүүлэх магадлалтай.

Харин банканд худал мэдээлэл өгсөн нь 30 жил хорих ял эдлэхэд хүргэж болно. Мөн бүдэгхэн танилын identity theft халдвар нь заавал хоёр жилийг ял авах шаардлагатай. Засгийн газраас хуурсан үйл ажиллагаатай холбоотой хөрөнгө, мөнгийг нөхөн төлүүлэх, эсвэл эх сурвалжийг нь олох боломжгүй бол орлуулах хөрөнгө дээр ч хураах тухай хууль сахиулж байна.