अमेरिकेचे ग्राऊंड जरी खटला जरीम जॉर्डन-जॉन्स, ज्याला ब्लॉकचेन स्टार्टअप आमलगॅम कॅपिटल व्हेंचर्सचा स्थापक मानलं जातं, यांच्यावर आरोप केला आहे की त्यांनी फसवणूक करून गुंतवणूकदारांकडून 1 मिलियन डॉलरपेक्षा अधिक धनपण फसवले आहे, बोगस ब्लॉकचेन योजना वापरून. जॉर्डन-जॉन्सना 21 मे रोजी अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर वायर फसवणूक, सिक्युरिटीज फसवणूक, बँकाला खोट्या माहिती देण्याचा गुन्हा आणि वाढीस लागलीली ओळख फसवणूक यांचा गुन्हा दाखल आहे, न्याय विभागाने सांगितले. मँहॅटन अमेरिका अटॉर्नी जॅे क्लेटन यांनी सांगितले की जॉर्डन-जॉन्स “त्यांच्या कंपनीला एक नावीन्यपूर्ण ब्लॉकचेन स्टार्टअप म्हणून प्रमोट करत असे, ” पण सत्य हे होते की “कंपनी हा एक बनावट होता, आणि गुंतवणूकदारांचा पैसा त्याच्या विलासी जीवनशैलीला मदत करण्यासाठी वळवला जात होता. ” FBI सहाय्यिक संचालक क्रिस्तोफर रॉयाने आरोप केला की जॉर्डन- जॉन्सने आपल्या कंपनीच्या क्षमते, भागीदारी आणि गुंतवणूक लक्ष्यांबद्दल अधिकच वाचवले, ज्यामुळे त्याने 1 मिलियन डॉलरपेक्षा अधिक फसवणूक केली. रॉयाने पुढे सांगितले की आमलगॅम संस्थापकाचे “निःसंकोच खोटे बोलणे” त्याच्या वैयक्तिक जीवनशैलीसाठी आर्थिक मदत करतो, यामध्ये बळींसमोर धोकादायक योजना कितपत खोट्या होतं. मँहॅटनच्या फेडरल कोर्टात दिलेल्या आरोपपत्रात निर्दिष्ट करण्यात आले आहे की जानेवारी 2021 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान, जॉर्डन-जॉन्सने बनावट कागदपत्रे, खोटे क्रीडा भागीदारी आणि खोटी दावे वापरून गुंतवणूकदारांना आणि वित्त संस्था फसवल्या, आणि अखेरीस 1 मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त आर्थिक फसवणूक केली. संबंधित: पूर्व-Cred अधिकाऱ्यांनी 150 दशलक्ष डॉलरची क्रिप्टो कोसळीतील वायर फसवणूक कबूल केली. कोर्ट नोंदींनुसार, आमलगॅमने पॉइंट-ऑफ-सेल प्रणाली तसेच ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट आणि सुरक्षा उपाय देण्याचे भलीभांति दावा केला होता. परंतु, आरोपपत्रात म्हटले आहे की कंपनीकडे “कोणतीही कार्यक्षम उत्पादने, खूपसे ग्राहक नाहीत, आणि वैध भागीदारीही नाहीत. ” भ्रमनिव्वश पैसा वापरून, जॉर्डन- जॉन्स यांनी तंत्रज्ञान विकासासाठी आणि क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्टिंगसाठी जसे आश्वासन दिले होते, त्याऐवजी त्या रकमांचा वापर लक्झरी कार्स, भव्य सुट्ट्या, उच्च दर्जाच्या कपड्यांवर, आणि मायामीच्या उत्तम रेस्टॉरंट्समध्ये जेवणावर केला. त्याच्यावर खोट्या बँक स्टेटमेंट सादर करण्याचा देखील आरोप आहे, ज्यात आमलगॅमचा दावलेला व तोट्यासहित 18 मिलियन डॉलर असल्याचा दावा करण्यात आला, परंतु ही खाताच रिकामी होती आणि late 2021 मध्ये बंद केली गेली होती. वायर फसवणूक आणि सिक्युरिटीज फसवणूक या आरोपांना प्रत्येकी 20 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर बँकेला खोटी माहिती देण्याच्या आरोपावर 30 वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो.

वाढीव ओळख फसवणुकीसाठी किमान दोन वर्षे शिक्षा आवश्यक आहे. सरकार त्या फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही संपत्ती किंवा पैशांची जब्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यात बदलापद संपत्तीही समाविष्ट आहे, जर मूळ निधी परत मिळवता आली नाही.