Juri besar AS telah mendakwa Jeremy Jordan-Jones, pengasas syarikat permulaan blockchain Amalgam Capital Ventures, atas tuduhan menipu pelabur sebanyak lebih dari $1 juta melalui skim blockchain palsu. Jordan-Jones telah ditangkap dan didakwa pada 21 Mei dengan tuduhan penipuan menggunakan saluran elektronik (wire fraud), penipuan sekuriti, membuat kenyataan palsu kepada bank, dan pencurian identiti yang teruk, menurut Jabatan Kehakiman. Peguam AS Manhattan, Jay Clayton, menyatakan bahawa Jordan-Jones “mempromosikan syarikatnya sebagai syarikat permulaan blockchain yang inovatif, ” tetapi sebenarnya, “syarikat itu adalah palsu, dan wang pelabur dialihkan untuk menyokong gaya hidup mewahnya. ” Pengarah Biro Siasatan Persekutuan (FBI), Christopher Raia, mendakwa bahawa Jordan-Jones menipu pelabur dengan melebih-lebihkan kemampuan syarikatnya, perkongsian, dan matlamat pelaburan, sehingga menipu mereka sebanyak lebih dari $1 juta. Raia menambah bahawa “pembohongan terbuka” pengasas Amalgam membiayai gaya hidup peribadinya di atas kerugian mangsa yang tidak curiga. Satu dakwaan yang difailkan di mahkamah persekutuan Manhattan memaparkan bahawa antara Januari 2021 dan November 2022, Jordan-Jones menipu pelabur dan institusi kewangan melalui dokumen palsu, perkongsian sukan palsu, dan tuntutan palsu, akhirnya menyalahgunakan lebih dari $1 juta untuk kegunaan peribadi. Berkaitan: Eks-pegawai Cred mengaku bersalah terhadap penipuan menggunakan saluran elektronik dalam kejatuhan kripto bernilai $150 juta. Menurut dokumen mahkamah, Amalgam dikatakan menawarkan sistem point-of-sale beserta penyelesaian pembayaran dan keselamatan berasaskan blockchain. Walau bagaimanapun, dakwaan menyatakan syarikat itu “tiada produk berfungsi, sedikit atau tiada pelanggan, dan tiada perkongsian perniagaan yang sah. ” Daripada menggunakan dana untuk pembangunan teknologi dan penyenaraian pertukaran kripto seperti yang dijanjikan, Jordan-Jones didakwa membelanjakan wang itu untuk kereta mewah, percutian mewah, pakaian berjenama tinggi, dan makan di restoran eksklusif di Miami. Dia juga dituduh menyerahkan penyata bank palsu yang menunjukkan Amalgam mempunyai lebih dari $18 juta untuk mendapatkan kad kredit syarikat. Pendakwaan mendakwa bahawa akaun tersebut kosong dan telah ditutup pada akhir 2021. Tuduhan penipuan menggunakan saluran elektronik dan penipuan sekuriti masing-masing membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun, manakala membuat kenyataan palsu kepada bank boleh dikenakan hukuman sehingga 30 tahun.

Tuduhan pencurian identiti yang teruk mensyaratkan hukuman minimum dua tahun penjara. Kerajaan berhasrat untuk menyita mana-mana aset atau wang yang berkaitan dengan aktiviti penipuan tersebut, termasuk aset gantian jika dana asal tidak dapat dipulihkan.