အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြီးအကဲကော်မရှင်တစ်ခုက Jeremy Jordan-Jones ကို အမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး သူကို blockchain စတားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amalgam Capital Ventures ကိုအခြေခံပြီး သက်စွဲသူများကို မတရားအသုံးချမှုဖြင့် မပြတ်မတောက် တစ်မူထက်တစ်သိန်းကျော် ဒေါ်လာ လိမ်လည်ဖျက်ပြထားမှုအပြစ်ထမ်းခဲ့တာကြောင့် အမှုစုံစမ်းများပြုလိုက်ပါတယ်။ Jordan-Jones ကို မေလ(၅)ရက်နေ့ တွဲလက်စွဲလက်ခံထားပြီး wire fraud၊ securities fraud၊ ဘဏ်ကိုအတွေပြောဆိုမှုအတင်းအကျိတ် ပြုလုပ်ခဲ့တာ၊ လိမ်လည်ဖြည့်စွက်ထုတ်ဆိုမှုနှင့် သက်သေခံစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲ လိမ်လည်အဖြစ်အပြောင်းပြုလုပ်မှုအပြစ်တွေနဲ့ ဖမ်းမှုများပြုခဲ့ပါတယ်။ Manhattan လူမှုစုံစမ်းအတှေ့အလုပ်ဌာနအကြီးအကဲ Jay Clayton မှေ့ဆိုသည်မှာ Jordan-Jones “သူမိတ်ဆွေရဲ့ ကုမ္ပဏီကို ဉာဏ်ပညာရှင် blockchain စတားတစ်ခုအဖြစ်မိတ်ပုံထားခဲ့ခြင်း” ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမဲ့အ真正အဖြစ်ကတော့ “ကုမ္ပဏီမှာ မရှိမဖြစ်အရာများမရှိဘဲ၊ investment များလည်းမရှိဘဲ၊ သူခံတွင်းရွှေ့လာနေခဲ့သူများကို ကျိုးကြောင်းမဲ့လုပ်ခဲ့သည်” ဟုဆိုပါသည်။ FBI ရှေးနောက်မို့တစ်ဦးခန့်အဖွဲ့နဲ့အတူလည်း (Christopher Raia) လည်း ညွှန်ကြားချက်ပေးပြီး Jordan-Jones က သူမဟုတ်ဘဲ မမွမ်းမံနိုင်အောင် စွဲမက်စေပြီး သူ့ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းရည်များ၊ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းများ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းများကို မမွန်မှုကနေ မမွန်မှုမရှိအောင် မတိုင်အောင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဥပဒေထဲက တစ်မူထက်တစ်သိန်းကျော် ခံယူခဲ့ပါတယ်။ Raia မှ ထည့်သွင်းပြောကြားသောအရာမှာ Amalgam ကို မူလတန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ “အလင်းအပြာများ” ဟူသော လိမ်လည်မှုများဖြင့် သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ငြိမ်းချမ်းစေခဲ့ကြောင်းပါ။ Manhattan ကျားစ်ကိုယ်ရံအမှုလျှောက်လွှာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အထိ Jordan-Jones က မတရားအသုံးချမှုအပြစ်အနည်းအများကြောင့် မိမိမဲကြေမှုနဲ့မဟုတ်ဘဲ၊ ငွေကြေးစာရွက်စာတမ်းများ၊ မျှော်လင့်ချက်ရိုက်နှက်မည့်အကြောင်းအရာများ၊ မတရားကြောင်းကော်မရှင်များ အသုံးပြုကာ မိမိပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုမှုအတွက် တစ်မူထက်တစ်သိန်း ထပ်မံမီမခြင်းကို ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်အမှုခုံနေရာမှာ ထုတ်ဖော်ထားသည်မှာ Amalgam က Point-of-sale စနစ်များနဲ့ blockchain အခြေခံ ငွေပေးချေမှု နှင့် လုံခြုံမှု ဖြေရှင်းချက်များ ပေးချေနိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အမှုအထောက်အထားအရ သူတို့ကုမ္ပဏီမှာ “အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များ မရှိဘဲ၊ ကျစ်လစ်ဝတ်စုံသူများမရှိဘဲ၊ လုပ်ငန်းမရှိဘဲ” ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဖိုက်နဲ့အကောင့်များ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များ မပြုလုပ်ဘဲ လေးစားခဲ့ပြီး မျိုးစုံသော ကားများ၊ ခရီးထွက်ခဲများ၊ ဈေးကြီးဝတ်စုံများနှင့် မြောက်မိုင် Miami ရဲ့ စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ မီဒီယာစားသောက်နေရာများမှာ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။ နဲ့ သူက ဒီအခါမှာလည်း ဒုတိယအကြမ်းအများဆုံးမော်လ်ကနေ တစ်ဖက်ထားထားပြီး ဘဏ်အကြွေးကတ်တစ်ခုပေးချရန်အတွက် Amalgam မှာ $18သန်းထက်မပိုတဲ့ ပမာဏရှိနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေက ဒါက ရှိနေတယ်ဆိုတာ မပြောနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Wire fraud နှင့် securities fraud ကို တစ်နှစ်အတွင်း အချင်းချင်း ၂၀နှစ်အထိ တားမြစ်ခြင်းရှိပြီး ဘဏ်ကိုအတူအကူပြု မေးခွန်းများပြုလုပ်ရင် ၃၀ နှစ်အထိ ထောင်ချခံနိုင်ပါတယ်။ အာဏာအရ မမှန်သောကြေညာမှုအတွက် သက်တမ်းနေရာ ၂ နှစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရက လိမ်လည်ခဲ့သော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ငွေများကို ငွေကြေးထုတ်ပေးရစေပါမည်။ မူလပိုင်ဆိုင်မှုများ မရနိုင်ပါက အစားထိုးအပိုင်းများလည်း ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ထောက်ခံထားပါတယ်။