Een Amerikaanse grand jury heeft Jeremy Jordan-Jones, de oprichter van blockchain-startup Amalgam Capital Ventures, aangeklaagd wegens het oplichten van investeerders voor meer dan 1 miljoen dollar met een frauduleus blockchain-systeem. Jordan-Jones is op 21 mei gearresteerd en aangeklaagd wegens wire fraud, effectenjendelast, het doen van valse verklaringen aan een bank en opzettelijke identiteitsdiefstal, aldus het Department of Justice. Manhattan US-aanklager Jay Clayton verklaarde dat Jordan-Jones "zijn bedrijf promootte als een innovatieve blockchain-startup, " maar in werkelijkheid "was het bedrijf een façade, en werden de geldmiddelen van investeerders afgeleid om zijn extravagant levensstijl te ondersteunen. " FBI-assistent-directeur Christopher Raia beweerde dat Jordan-Jones investeerders misleidde door de capaciteiten, partnerschappen en investeringsdoelen van zijn bedrijf te overdrijven, waardoor hij meer dan 1 miljoen dollar heeft ontfend. Raia voegde eraan toe dat de “openbare leugens” van de oprichter van Amalgam zijn persoonlijke levensstijl financierden ten koste van nietsvermoedende slachtoffers. Een aanklacht ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan beschreef dat Jordan-Jones tussen januari 2021 en november 2022 investeerders en financiële instellingen heeft bedrogen met vervalste documenten, nep-sportpartnerschappen en valse beweringen, en uiteindelijk meer dan 1 miljoen dollar voor persoonlijk gebruik heeft mis appropriëerd. Gerelateerd: Ex-Cred leidinggevenden geven schuld toe aan wire fraud in crypto-ondergang van 150 miljoen dollar. Volgens rechtbankdocumenten beweerde Amalgam punt-van-verkoop systemen aan te bieden, samen met blockchain-gebaseerde betaal- en beveiligingsoplossingen. Echter, de aanklacht stelde dat het bedrijf “geen functionele producten had, weinig of geen klanten, en geen legitieme zakelijke partnerschappen. ” In plaats van de fondsen te gebruiken voor technologische ontwikkeling en listings op crypto-beurzen zoals beloofd, zou Jordan-Jones het geld hebben besteed aan luxeauto’s, weelderige vakanties, high-end kleding en dineren in chique restaurants in Miami. Hij werd ook beschuldigd van het indienen van een frauduleuze bankafschrift dat beweerde dat Amalgam meer dan 18 miljoen dollar had, om een bedrijfscreditcard te verkrijgen. Aanklagers stelden dat de rekening leeg was en eind 2021 was afgesloten. Charges van wire fraud en effectenjendelast kunnen elk tot 20 jaar gevangenisstraf leiden, terwijl het doen van valse verklaringen aan een bank kan resulteren in maximaal 30 jaar.

De aanklacht wegens opzettelijke identiteitsdiefstal vereist een minimale gevangenisstraf van twee jaar. De overheidsinstantie zoekt confiscatie van alle activa of geld dat verband houdt met de frauduleuze activiteiten, inclusief vervangende activa indien de oorspronkelijke fondsen niet kunnen worden teruggevorderd.