En amerikansk storjury har tiltalt Jeremy Jordan-Jones, grunnleggeren av blockchain-startupen Amalgam Capital Ventures, for å ha bedratt investorer for over 1 million dollar med en svindelrelatert blockchain-ordning. Jordan-Jones ble arrestert og siktet den 21. mai for svindel via elektroniske overføringer, verdipapirsvindel, å ha gitt falske opplysninger til en bank, og med grov identitetstyveri, ifølge Justisdepartementet. Forskyningssjef Jay Clayton i Manhattan uttalte at Jordan-Jones “fremstilte sitt selskap som en innovativ blockchain-oppstart, ” men i virkeligheten “var selskapet en bløff, og investorenes penger ble omdirigert for å finansiere hans overdådige livsstil. ” FBI-assistentdirektør Christopher Raia hevdet at Jordan-Jones lurte investorer ved å overdrive selskapets evner, partnerskap og investeringsmål, og svindlet dem for over 1 million dollar. Raia la til at grunnleggerens “oppblåste løgner” finansierte hans personlige livsstil på bekostning av intetanende ofre. En tiltale som ble levert inn i en føderal domstol i Manhattan, beskrev at mellom januar 2021 og november 2022 forledet Jordan-Jones investorer og finansinstitusjoner gjennom forfalskede dokumenter, falske sportssamarbeid og uriktige påstander, og til slutt feilaktig brukte over 1 million dollar for personlig bruk. Relatert: Tidligere Cred-ledere vedtar skyld for svindel med wire i 150 millioner dollar kryptosvindel. I henhold til rettsdokumenter påsto Amalgam å tilby POS-systemer sammen med blockchain-baserte betalings- og sikkerhetsløsninger. Imidlertid opplyste tiltalen at selskapet “ikke hadde funksjonelle produkter, knapt noen kunder, og ingen legitime forretningspartnere. ” I stedet for å bruke midlene på teknologisk utvikling og kryptobørsnoteringer som lovet, skal Jordan-Jones ha brukt pengene på luksusbiler, overdådige ferier, eksklusiv klesstil og middager på anerkjente restauranter i Miami. Han ble også anklaget for å ha levert en falsk bankutskrift som angav at Amalgam hadde over 18 millioner dollar for å få et firmakredittkort.

Aktorene hevdet at kontoen var tom og hadde blitt stengt mot slutten av 2021. Siktelser for svindel via elektroniske overføringer og verdipapirsvindel kan hver medføre opp til 20 års fengsel, mens å ha gitt falske opplysninger til en bank kan resultere i opptil 30 års fengsel. Tiltalen for grov identitetstyveri krever minst to års fengsel. Regjeringen søker inndraging av alle eiendeler eller penger knyttet til de kriminelle aktivitetene, inkludert erstatningsmidler dersom de opprinnelige midlene ikke kan gjenvinnes.