Amerykańska wielka ława oskarżyła Jeremy'ego Jordana-Jonesa, założyciela startupu blockchainowego Amalgam Capital Ventures, o oszustwo polegające na wyłudzeniu od inwestorów ponad miliona dolarów za pomocą fałszywego schematu opartego na technologii blockchain. Jordan-Jones został zatrzymany i postawiono mu zarzuty 21 maja, m. in. o oszustwa przy użyciu środków elektronicznych, oszustwa na rynku papierów wartościowych, składanie fałszywych oświadczeń bankowych oraz poważne kradzieże tożsamości, zgodnie z doniesieniami Departamentu Sprawiedliwości. Prokurator okręgowy Manhattanu Jay Clayton oświadczył, że Jordan-Jones „promował swoją firmę jako innowacyjny startup blockchain”, lecz w rzeczywistości „firma była fikcyjna, a pieniądze inwestorów zostały przekierowane na jego wygórowany styl życia. ” Zastępca dyrektora FBI Christopher Raia stwierdził, że Jordan-Jones wprowadzał inwestorów w błąd, przesadzając z możliwościami firmy, jej partnerstwami i celami inwestycyjnymi, co pozwoliło mu na wyłudzenie ponad miliona dolarów. Raia dodał, że „jawne kłamstwa” założyciela Amalgam umożliwiły finansowanie jego osobistego stylu życia na koszt nieświadomych ofiar. Akt oskarżenia złożony w federalnym sądzie Manhattan precyzuje, że od stycznia 2021 do listopada 2022 roku Jordan-Jones oszukiwał inwestorów i instytucje finansowe, posługując się sfałszowanymi dokumentami, fałszywymi partnerstwami sportowymi i fałszywymi twierdzeniami, ostatecznie przywłaszczył sobie ponad milion dolarów na własne potrzeby. Powiązane: Byli kierownicy Cred przyznali się do oszustwa przy przesyłaniu środków w trakcie upadku kryptowaluty o wartości 150 mln dolarów. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Amalgam twierdził, że oferuje systemy point-of-sale wraz z rozwiązaniami opartymi na blockchainie do płatności i bezpieczeństwa. Jednakże, jak stwierdzono w akcie oskarżenia, firma nie miała „funkcjonujących produktów, niewielu lub żadnych klientów oraz brakowało jej wiarygodnych partnerstw biznesowych. ” Zamiast wykorzystywać fundusze na rozwój technologii i notowania na giełdzie kryptowalut, jak obiecywano, Jordan-Jones rzekomo wydał pieniądze na luksusowe samochody, kosztowne wakacje, ekskluzywną odzież oraz restauracje na wysokim poziomie w Miami. Oskarżono go także o złożenie fałszywego wyciągu bankowego, wskazującego, że Amalgam dysponował ponad 18 milionami dolarów, co miało umożliwić uzyskanie karty kredytowej firmy.

Prokuratorzy twierdzą, że konto to było puste i zostało zamknięte pod koniec 2021 roku. Zarzuty dotyczące oszustwa przy użyciu środków elektronicznych i oszustwa na rynku papierów wartościowych mogą skutkować karą do 20 lat więzienia za każdy zarzut, natomiast składanie fałszywych oświadczeń bankowych może grozić nawet 30 latami pozbawienia wolności. Zarzut poważnego kradzieży tożsamości wiąże się z koniecznością odbycia minimum dwuletniego wyroku. Rząd domaga się zajęcia wszelkich aktywów lub pieniędzy powiązanych z działalnością oszukańczą, w tym także zastępczych aktywów, jeśli nie będzie można odzyskać pierwotnych środków.