Um grande júri dos EUA indiciou Jeremy Jordan-Jones, fundador da startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, acusando-o de enganar investidores com uma esquema fraudulento envolvendo blockchain, resultando em mais de US$ 1 milhão em perdas. Jordan-Jones foi preso e acusado em 21 de maio por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, falsidade de informações a um banco e roubo de identidade agravado, segundo o Departamento de Justiça. O procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, afirmou que Jordan-Jones “promoveu sua empresa como uma startup inovadora de blockchain”, mas na verdade “a empresa era uma farsa, e o dinheiro dos investidores foi desviado para sustentar seu estilo de vida extravagante. ” O diretor assistente do FBI, Christopher Raia, alegou que Jordan-Jones enganou investidores ao exagerar as capacidades, parcerias e objetivos de investimento de sua empresa, fraudando mais de US$ 1 milhão deles. Raia acrescentou que as “mentiras descaradas” do fundador da Amalgam financiaram seu estilo de vida pessoal às custas de vítimas desavisadas. Uma denúncia apresentada em um tribunal federal de Manhattan detalhou que, entre janeiro de 2021 e novembro de 2022, Jordan-Jones enganou investidores e instituições financeiras por meio de documentos falsificados, parcerias esportivas falsas e alegações falsas, desviando mais de US$ 1 milhão para uso pessoal. Relacionado: Ex-funcionários da Cred se declaram culpados de fraude eletrônica em colapso de US$ 150 milhões envolvendo criptomoedas. De acordo com documentos judiciais, a Amalgam afirmava oferecer sistemas de ponto de venda juntamente com soluções de pagamento e segurança baseadas em blockchain. No entanto, a denúncia afirmou que a empresa não tinha produtos funcionais, poucos ou nenhum cliente, e nenhuma parceria comercial legítima. Em vez de usar os fundos para desenvolvimento tecnológico e listagens em bolsas de criptomoedas, conforme prometido, Jordan-Jones supostamente gastou o dinheiro em carros de luxo, férias extravagantes, roupas de alta costura e refeições em restaurantes sofisticados de Miami. Ele também foi acusado de apresentar extrato bancário fraudulento indicando que a Amalgam tinha mais de US$ 18 milhões para obter um cartão de crédito corporativo. Os procuradores afirmaram que a conta estava vazia e foi encerrada no final de 2021. As acusações de fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários podem resultar em até 20 anos de prisão cada, enquanto fazer declarações falsas a um banco pode levar a até 30 anos.

A acusação de roubo de identidade agravado prevê uma sentença mínima de dois anos. O governo busca a confiscação de quaisquer ativos ou recursos relacionados às atividades fraudulentas, incluindo ativos substitutos caso os fundos originais não possam ser recuperados.