O Mare Comisie de Experimentare din SUA l-a incriminat pe Jeremy Jordan-Jones, fondatorul startup-ului blockchain Amalgam Capital Ventures, acuzându-l de înșelăciune a investitorilor cu suma de peste 1 milion de dolari printr-un schemă frauduloasă bazată pe blockchain. Jordan-Jones a fost arestat și acuzat pe 21 mai de fraudă prin transmitere electronică de fonduri, fraudă privind valorile mobiliare, afirmări false către o bancă și furt de identitate agravata, conform Departamentului de Justiție. Procurorul din Manhattan, Jay Clayton, a declarat că Jordan-Jones „a promovat compania sa ca pe o startup inovatoare în domeniul blockchain”, însă, în realitate, „compania era o farsă, iar banii investitorilor au fost deviați pentru a susține stilul său de viață extravagant. ” Directorul adjunct al FBI, Christopher Raia, a afirmat că Jordan-Jones a indus în eroare investitorii exagerând capacitățile, parteneriatele și obiectivele de investiții ale companiei, înșelându-i cu peste 1 milion de dolari. Raia a adăugat că „minciunile flagrante” ale fondatorului Amalgam i-au finanțat stilul de viață personal în detrimentul victimelor neavizate. Un act de acuzare depus într-un tribunal federal din Manhattan detaliază că, între ianuarie 2021 și noiembrie 2022, Jordan-Jones a deturnat investitori și instituții financiare prin documente falsificate, parteneriate sportive false și afirmații false, fraudând în cele din urmă peste 1 milion de dolari pentru scopuri personale. În articolul conex: Foști angajați ai Cred că pledoarie de vinovăție pentru fraudă prin wire în prăbușirea criptomonedelor de 150 milioane de dolari. Conform documentelor judiciare, Amalgam pretindea că oferă sisteme point-of-sale, precum și soluții de plată și securitate bazate pe blockchain. Totuși, actul de acuzare arată că firma nu avea „produse funcționale, puțini sau niciun client și nici parteneriate de afaceri legitime. ” În loc să utilizeze fondurile pentru dezvoltare tehnologică și listări pe platforme de schimb de criptomonede, așa cum promisese, Jordan-Jones ar fi cheltuit banii pe mașini de lux, vacanțe extravagante, îmbrăcăminte de înaltă clasă și cine în restaurante de lux din Miami. De asemenea, a fost acuzat că a depus un extras de cont bancar falsificat, indicând că Amalgam avea peste 18 milioane de dolari pentru a obține un card de credit pentru companie. Procurorii au afirmat că contul era gol și fusese închis până la sfârșitul lui 2021. Infracțiunile de fraudă prin transmitere electronică de fonduri și fraudă privind valorile mobiliare pot duce la pedepse de până la 20 de ani de închisoare fiecare, în timp ce afirmările false către o bancă pot avea o pedeapsă de până la 30 de ani.

Acuzația de furt de identitate agravata prevede o pedeapsă minimă de doi ani de detenție. Guvernul urmărește confiscarea oricăror active sau bani legați de activitățile frauduloase, inclusiv active substitute, dacă fondurile originale nu pot fi recuperate.