Финальная коллегия присяжных США предъявила обвинения Джереми Джордан-Джонсу, основателю блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures, в мошенничестве с инвесторами на сумму более одного миллиона долларов с помощью мошеннической схемы, связанной с блокчейном. Джордан-Джонс был арестован и обвинён 21 мая по статьям о банковском переводе, мошенничестве с ценными бумагами, ложных заявлениях в банк и усиленном мошенничестве с личностью, сообщили в Министерстве юстиции. Руководитель прокуратуры Манхэттена Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс “продвигал свою компанию как инновационный блокчейн-стартап”, но на самом деле “эта компания была фикцией, а деньги инвесторов были направлены на поддержку его роскошного образа жизни”. Помощник директора ФБР Кристофер Райа заявил, что Джордан-Джонс вводил инвесторов в заблуждение, преувеличивая возможности своей компании, партнерские отношения и инвестиционные цели, и обманул их на сумму свыше одного миллиона долларов. Райа добавил, что “откровенные ложь” основателя Amalgam финансировала его личный образ жизни за счёт доверчивых жертв. Обвинительный акт, поданный в федеральный суд Манхэттена, подробно описывает, что в период с января 2021 по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс обманом вводил в заблуждение инвесторов и финансовые учреждения с помощью поддельных документов, фиктивных спортивных партнёрств и ложных заявлений, в итоге присвоив более одного миллиона долларов для личных целей. Связано: бывшие руководители Cred признались в мошенничестве с проводками при крахе криптовалюты стоимостью 150 миллионов долларов. Согласно судебным документам, Amalgam заявляла, что предлагает системы для точек продаж в сочетании с платежными и безопасностными решениями на базе блокчейна. Однако, по данным обвинительного акта, у компании “не было функционирующих продуктов, крайне мало, если вообще есть, клиентов и никаких легитимных деловых партнёров”. Вместо использования средств для технологического развития и листинга на криптовалютных биржах, как было обещано, Джордан-Джонс якобы тратил деньги на роскошные автомобили, дорогие отпуска, элитную одежду и ужины в престижных ресторанах Майами. Его также обвинили в подаче поддельной банковской выписки, показывающей, что у Amalgam имеется более 18 миллионов долларов для получения корпоративной кредитной карты. Прокуроры утверждают, что счёт был пуст и закрыт к концу 2021 года. Обвинения в мошенничестве с банковскими переводами и ценными бумагами предполагают до 20 лет заключения каждый, а ложные заявления в банк — до 30 лет.

Обвинение по поводу усиленного мошенничества с личностью предусматривает минимальный срок в два года. Государство также требует конфискации любых активов или средств, связанных с мошеннической деятельностью, включая заменяющие активы, если вернуть первоначальные средства невозможно.