Americká veľká porota obžalovala Jeremyho Jordana-Jonesa, zakladateľa blockchainovej startupovej spoločnosti Amalgam Capital Ventures, zo podvodu na investoroch vo výške viac ako 1 milión dolárov prostredníctvom podvodného blockchainového schematu. Jordana-Jonesa zatkli a obžalovali 21. mája z drôtového podvodu, podvodu s cennými papiermi, klamavých vyhlásení voči banke a zhoršeného krádeže identity, uviedol Ministerstvo spravodlivosti. Takzvaný prokurátor z New Yorku Jay Clayton uviedol, že Jordan-Jones „propagoval svoju spoločnosť ako inovatívny blockchainový startup“, avšak v skutočnosti „bola firma podvodom a peniaze od investorov boli presmerované na podporu jeho extravagantného životného štýlu. “ Asistent riaditeľa FBI Christopher Raia tvrdil, že Jordan-Jones uviedol investorov v omyl ako cez nafúknuté schopnosti jeho spoločnosti, Partnerstvá a investičné ciele, čím ich podviedol na viac ako milión dolárov. Raia dodal, že „zinscenované klamstvá“ zakladateľa Amalgamu financovali jeho osobný životný štýl na úkor nevinných obetí. Obžaloba podaná v federálnom súde v Manhattanom podrobne opisovala, že medzi januárom 2021 a novemberom 2022 Jordan-Jones klamal investorov a finančné inštitúcie falšovanými dokumentmi, falošnými športovými partnermi a nepravdivými tvrdeniami, pričom nakoniec neoprávnene použil viac ako milión dolárov na osobné účely. Súvisiace: Bývalí manažéri Cred priznaní vinní z drôtového podvodu pri kolapse kryptomeny v hodnote 150 miliónov dolárov. Podľa súdnych dokumentov Amalgam tvrdil, že ponúka systém na platby na mieste predaja spolu s blockchainovými platobnými a bezpečnostnými riešeniami. Avšak obžaloba uviedla, že spoločnosť „nemala žiadne funkčné produkty, málo ak vôbec nejakých zákazníkov a žiadne legitímne obchodné partnerstvá“. Namiesto využitia prostriedkov na technologický rozvoj a umiestnenie na burzách kryptomien, ako bolo sľúbené, Jordan-Jones údajne minca peniaze na luxusné autá, pompézne dovolenky, špičkové oblečenie a stravovanie v drahých reštauráciách v Miami. Obviňovaný bol aj z predloženia falošného bankového výpisu, ktorý naznačoval, že Amalgam má viac ako 18 miliónov dolárov na získanie firemnej kreditnej karty.

Prokurátori tvrdili, že účet bol prázdny a bol zatvorený koncom roka 2021. Obvinenia z drôtového podvodu a podvodu s cennými papiermi môžu viesť k trestu odňatia slobody až na 20 rokov za každý čin, zatiaľ čo klamavé vyhlásenia voči banke môžu viesť až k 30 rokom väzenia. Obvinenie z zhoršeného krádeže identity vyžaduje minimálne dvojročný trest. Vláda požaduje odobratie akýchkoľvek aktív alebo peňazí spojených s podvodnými aktivitami, vrátane náhradných majetkov, ak nie je možné obnoviť pôvodné finančné prostriedky.