Ameriška velika porota je obtožila Jeremyja Jordana-Jonesa, ustanovitelja blockchain startup podjetja Amalgam Capital Ventures, da je prevaral vlagatelje za več kot milijon dolarjev s prevarantsko blockchain shemo. Jordan-Jones je bil aretiran in obtožen 21. maja zaradi prekoračitve lastniške pravičnosti, prevara pri vrednostnih papirjih, lažnih izjav v banki ter poslabšane zlorabe identitete, je po poročilu Državnega tožilstva. Ameriški tožilec v New Yorku Jay Clayton je izjavil, da je Jordan-Jones “promovirala svoje podjetje kot inovativni blockchain startup, ” vendar je v resnici “bilo podjetje prevara, denar vlagateljev pa je bil usmerjen v podporo njegovemu razkošnemu življenjskemu slogu. ” Pomočnik direktorja FBI Christopher Raia je trdil, da je Jordan-Jones zavajal vlagatelje z naračunanjem sposobnosti, partnerstev in naložbenih ciljev svojega podjetja, s čimer jih je oškodoval za več kot milijon dolarjev. Raia je dodal, da so “sklicevanja in laži” ustanovitelja Amalgama financirale njegov osebni življenjski slog na račun nedolžnih žrtev. Obtožnica, vložena na federalnem sodišču v New Yorku, je podrobno opisala, da je je Jordan-Jones med januarjem 2021 in novembrom 2022 zavajal vlagatelje in finančne institucije s ponarejenimi dokumenti, lažnimi športnimi partnerstvi in napačnimi trditvami, ter na koncu odtujil več kot milijon dolarjev za osebno uporabo. Related: Nekdanji izvršni direktorji Creda se izjasnijo za krive pri prekoračitvi lastniške pravice v 150 milijonski kripto kolaps. Po sodnih dokumentih je Amalgam naj bi ponujal sisteme za točke na blagajni skupaj z plačilnimi in varnostnimi rešitvami na blockchainu. Vendar je obtožnica navedla, da podjetje ni ime bilo funkcionalnih izdelkov, skorajda nima strank in nima legitimnih poslovnih partnerstev. Namesto da bi denar namenil za razvoj tehnologije in uvedbo na kripto borzah, je Jordan-Jones naj bi denar porabil za luksuzna vozila, razkošne počitnice, visoko kakovostno oblačilo in večerje v elitnih restavracijah v Miamiju. Obtožen je bil tudi za vložitev ponarejenega bančnega izpiska, ki je kazal, da ima Amalgam preko 18 milijonov dolarjev za pridobitev podjetniške kreditne kartice.

Tožilstvo je trdilo, da je bil račun prazen in je bil zaprt do konca leta 2021. Obtožbe prekoračitve lastniške pravice in prevara pri prekoračitvi denarja prinašata do 20 let zapora vsaka, medtem ko lahko lažne izjave v banki prinesejo do 30 let. Obtožba za poslabšano zlorabo identitete zahteva najmanj dve leti zapora. Vladni organi iščejo odvzem vseh premoženjskih in denarnih sredstev, povezanih s prevarami, vključno s nadomestnimi premoženji, če prvotnega denarja ni mogoče najti.