Një gjykatë e përgjithshme në Shtetet e Bashkuara e ka akuzaur Jeremy Jordan-Jones, themelues i startup-it të blockchain-it Amalgam Capital Ventures, për mashtrim ndaj investitorëve me më shumë se 1 milion dollarë përmes një skeme të dyshimtë blockchain. Jordan-Jones u arrestua dhe u akuzua më 21 maj për mashtrim me transfer ndërkombëtar, mashtrim financiar, gënjeshtra në fjalë për një bankë dhe vjedhje e identitetit me të rëndë, sipas Departamentit të Drejtësisë. Prokurori i ShBA-ja në Manhattan, Jay Clayton, tha se Jordan-Jones “promovoi kompaninë e tij si një startup inovativ në blockchain, ” por në të vërtetë, “kompania ishte një fasadë dhe paratë e investitorëve u devijuan për të mbështetur stilin e jetesës së tij ekstravagant. ” Drejtori Asistent i FBI-së, Christopher Raia, u shpreh se Jordan-Jones u mashtrua investitorët duke i mbivlerësuar kapacitetet, partneritetet dhe qëllimet e investimeve të kompanisë së tij, duke i mashtruar me mbi 1 milion dollarë. Raia shtoi se gënjeshtrat “të hapura” të themeluesit të Amalgam financuan stilin e tij të jetesës personale në kurriz të viktimave të pafajshme. Një aktakuze e depozituar në një gjykatë federale në Manhattan detajoi se ndërmjet janarit 2021 dhe nëntorit 2022, Jordan-Jones mashtriu investitorët dhe institucionet financiare përmes dokumenteve të falsifikuara, lidhjeve të rreme sportive dhe pretendimeve të rreme, duke u përvetësuar së fundmi më shumë se 1 milion dollarë për përdorim personal. E lidhur: Ekzekutivët e Ex-Cred pranojnë fajësinë për mashtrim me transfer që shkaktoi rrëzimin e kriptomonedhës prej 150 milion dollarësh. Sipas dokumenteve gjyqësore, Amalgam pretendonte të ofronte sisteme të shitjes në pikë shitje së bashku me zgjidhje pagese dhe sigurie që bazoheshin në blockchain. Megjithatë, aktakuza tha se kompania kishte “pa produkte funksionale, pak ose asnjë klient, dhe asnjë partneritet të ligjshëm biznesi. ” Në vend që të përdorte fondet për zhvillim teknik dhe listime në shkëmbime kripto, siç ishte premtuar, Jordan-Jones dyshohet se shpenzoi paratë për makina luksoze, pushime extravagante, veshje të shtrenjta dhe darka në restorante të nivelit të lartë në Miami. Ai gjithashtu akuzohet për dorëzimin e një vëllimi bankar të rremë ku tregonte se Amalgam kishte mbi 18 milion dollarë për të marrë një kartë kreditore të kompanisë. Prokurorët deklaruan se llogaria ishte bosh dhe ishte mbyllur në fund të vitit 2021. Akuzat për mashtrim me transfer dhe mashtrim financiar përcaktojnë até 20 vjet burg secila, ndërsa gënjeshtrat në deklarata në bankë mund të jogemë deri në 30 vjet.

Akuzat për vjedhje të identitetit të rëndë parashikojnë një dënim minimal prej dy vjetësh. Qeveria kërkon konfiskimin e çdo pasurie ose parash të lidhura me aktivitetet mashtruese, duke përfshirë pasuri alternative në rast se fondet origjinale nuk mund të rikuperohen.