Američka Velika porota optužila je Džeremija Džordana-Džonsa, osnivača blockchain startapa Amalgam Capital Ventures, optuživši ga za prevaru investitora za više od milion dolara putem lažne blockchain šeme. Džordan-Džons je uhapšen i optužen 21. maja za prevare putem elektronskih prenosa novca, prevaru pri prodaji hartija od vrednosti, lažno izjašnjavanje u banki i pogoršanu krađu identiteta, saopštilo je Ministarstvo pravde. Žan Klajton, američki zamenik tužioca u Njujorku, naveo je da je Džordan-Džons „promovisao svoju kompaniju kao inovativni blockchain startup“, ali da je u suštini „firma bila laž, a novac investitora preusmeravan za njegov raskalašni životni stil. “ Pomoćnik direktora FBI-a, Kris Raia, tvrdio je da je Džordan-Džons obmanjivao investitore preuveličavajući kapacitete, partnerstva i investicione ciljeve svoje firme, čime ih je oštetio za više od milion dolara. Raia je dodao da su Džordan-Džonsove „evidne laži“ finansirale njegov lični način života na račun nevinih žrtava. Optužni predlog podnet u federalnom sudu u Njujorku detaljisao je da je između januara 2021. i novembra 2022. godine Džordan-Džons obmanjivao investitore i finansijske institucije falsifikovanim dokumentima, lažnim sportskim partnerstvima i neistinitim tvrdnjama, na kraju prisvojivši više od milion dolara za ličnu upotrebu. Povezano: Nekadašnji izvršni direktori Cred-a priznali krivicu za elektronske prevare u slučaju kolapsa kriptovaluta vrednog 150 miliona dolara. Prema sudskim dokumentima, Amalgam je tvrdio da nudi sisteme za plaćanje na prodajnim mestima uz blockchain rešenja za plaćanje i sigurnost. Međutim, optužnica je navela da kompanija nije imala „funkcionalne proizvode, malo ili nijedno klijente, niti legitimna poslovna partnerstva. “ Umesto da koristi sredstva za tehnološki razvoj i listiranje na kripto berzama, kako je obećano, Džordan-Džons je navodno trošio novac na luksuzne automobile, ekstravagantne odmore, vrhunsku odeću i večere u elitnim restoranima Majamija. Takođe mu se na teret stavlja i podnošenje falsifikovanog bankovnog izvoda koji je pokazivao da Amalgam ima preko 18 miliona dolara kako bi dobio poslovnu kreditnu karticu.

Tužioci su istakli da je račun bio prazan i da je zatvoren do kraja 2021. godine. Optužbe za prevare putem elektronskih prenosa novca i lažne izjave kažu da je moguće dobiti do 20 godina zatvora za svaku od njih, dok zatvorska kazna za lažno izjašnjavanje u banci može biti i do 30 godina. Optužba za pogoršanu krađu identiteta predviđa minimum dve godine zatvora. Vlada traži konfiskaciju svih imovinskih prava ili novca povezanog sa prevarama, uključujući zamenske stvari ukoliko prvobitni fondovi ne budu vraćeni.