En amerikansk grand jury har väckt åtal mot Jeremy Jordan-Jones, grundare av blockchain-startupen Amalgam Capital Ventures, och anklagar honom för att ha bedragit investerare på mer än 1 miljon dollar med ett bedrägligt blockchain-program. Jordan-Jones greps och åtalades den 21 maj för bedrägeri via elöverföring, värdepappersbedrägeri, att ha lämnat falska uppgifter till en bank samt för grov identitetsstöld, enligt justitiedepartementet. Manhattans federala åklagare Jay Clayton uttalade att Jordan-Jones “marknadsförde sitt företag som ett innovativt blockchain-startup, ” men i själva verket “var företaget en bluff, och investeringspengarna gick till att stödja hans extravaganta livsstil. ” FBI:s biträdande direktör Christopher Raia hävdade att Jordan-Jones vilseledde investerare genom att överdriva sitt företags kapacitet, partnerskap och investeringsmål, vilket resulterade i att över 1 miljon dollar blev swindlade. Raia tillade att grundarens “uppenbara lögner” finansierade hans personliga livsstil på bekostnad av oskyldiga offer. En åtalan som lämnades in till en federal domstol i Manhattan beskrev att mellan januari 2021 och november 2022 vilseledde Jordan-Jones investerare och finansinstitut med hjälp av förfalskade dokument, falska sportpartnerskap och falska påståenden, och till slut förskingrade över 1 miljon dollar för personligt bruk. Relaterat: Tidigare Cred-chefer erkänner sig skyldiga till elöverföringsbedrägeri i samband med 150 miljoner dollar crypto-kollaps. Enligt domstolsdokumenten påstod Amalgam att erbjuda point-of-sale-system tillsammans med blockchain-baserade betalnings- och säkerhetslösningar. Men åtalan hävdade att företaget saknade “fungerande produkter, få eller inga kunder, och inga legitima affärspartnerskap. ” Istället för att använda pengarna till teknologisk utveckling och listningar på kryptobörser som utlovat, ska Jordan-Jones ha använt pengarna till lyxbilar, extravaganta semestrar, exklusiv klädsel och middagar på finare restauranger i Miami. Han anklagades också för att ha lämnat in ett falskt bankutdrag som visade att Amalgam hade över 18 miljoner dollar för att få ett företagskreditkort. Åklagarna hävdade att kontot var tomt och hade stängts i slutet av 2021. Åtal för bedrägeri via elöverföring och värdepappersbedrägeri kan ge upp till 20 år i fängelse vardera, medan falska uttalanden till en bank kan leda till upp till 30 år.

Anklagelsen för grov identitetsstöld kräver minst två års fängelse. Myndigheterna söker förverkande av alla tillgångar eller pengar kopplade till de bedrägliga aktiviteterna, inklusive ersättningsmedel om de ursprungliga pengarna inte kan återfås.