Ajenti kubwa la Marekani limewashtaki Jeremy Jordan-Jones, mwanzilishi wa kampuni ya blockchain iitwayo Amalgam Capital Ventures, kwa kumshutumu kuwadanganya wawekezaji kwa zaidi ya dola milioni 1 kwa kutumia mpango wa udanganyifu wa blockchain. Jordan-Jones alikamatwa na kufunguliwa mashtaka tarehe 21 Mei kwa udanganyifu wa kifedha, udanganyifu wa hisa, kutoa maelezo ya uongo kwa benki, na wizi wa kitambulisho wa makusudi, kulingana na Idara ya Haki. Mwakilishi wa Marekani wa Manhattan, Jay Clayton, alieleza kwamba Jordan-Jones "alimutangaza kampuni yake kuwa ni kampuni bunifu ya blockchain, " lakini kwa kweli, "kampuni ilikuwa ni ujanja, na pesa za wawekezaji zilielekezwa kusaidia maisha yake ya kifahari. " Mwelekezi wa FBI, Christopher Raia, alidai kwamba Jordan-Jones alidanganya wawekezaji kwa kusema uongo kuhusu uwezo wa kampuni yake, ushirikiano, na malengo ya uwekezaji, na kuwalaghai zaidi ya dola milioni 1. Raia aliongeza kwamba "urongo wa wazi" wa mwanzilishi wa Amalgam ulilipa maisha yake binafsi kwa gharama za wahanga wasio na hatia. Hipothesis iliyowasilishwa mahakamani katika mahakama kuu ya Manhattan ilieleza kwamba kuanzia Januari 2021 hadi Novemba 2022, Jordan-Jones alidanganya wawekezaji na taasisi za kifedha kwa kutumia nyaraka zilizowekwa udanganyifu, ushirikiano wa bandia wa michezo, na madai ya uongo, hatimaye kuiba zaidi ya dola milioni 1 kwa matumizi ya kibinafsi. Jumuiya: Wachungaji wa zamani wa Cred wapatwa na makosa ya udanganyifu wa kifedha katika kushindwa kwa crypto ya dola milioni 150. Kulingana na nyaraka za mahakama, Amalgam ili wasilisha huduma za mfumo wa malipo wa pointi za ununuzi pamoja na suluhisho za malipo na usalama za blockchain. Hata hivyo, taarifa ya mashtaka ilieleza kwamba kampuni haikuwa na bidhaa zinazofanyakazi, wateja wachache au hakuna kabisa, na ushirikiano halali wa kibiashara. Badala ya kutumia fedha kwa maendeleo ya kiteknolojia na kuorodhesha blockchain kwa malipo kama walivyowekewa nia, Jordan-Jones anasemekana alitumia pesa kwa magari ya kifahari, likizo za kifahari, mavazi ya daraja la juu, na chakula katika hoteli za kifahari za Miami. Alishtakiwa pia kuwasilisha taarifa za uongo za benki kuonyesha kwamba Amalgam ilikuwa na zaidi ya dola milioni 18 ili kupata kadi ya mkopo ya kampuni. Wafungaji mashtaka walidai kwamba akaunti hiyo ilikuwa tupu na ilifungwa mwishoni mwa 2021. Mashtaka ya udanganyifu wa kifedha na udanganyifu wa hisa yanahakikisha kifungo cha hadi miaka 20 kila moja, wakati kutoa maelezo ya uongo kwa benki kunaweza kusababisha kifungo cha hadi mwaka 30.

Shitaka la wizi wa kitambulisho wa makusudi linahitaji hukumu ya angalau miaka miwili jela. Serikali inashikilia haki ya kufuta mali au pesa zozote zinazohusiana na shughuli za udanganyifu, ikiwa ni pamoja na mali mbadala iwapo fedha za awali hazitarejeshwa.