Isang grand jury sa US ang nag-indict kay Jeremy Jordan-Jones, ang tagapagtatag ng blockchain startup na Amalgam Capital Ventures, na sinisisiang nanloko sa mga mamumuhunan ng higit sa isang milyon dolyar sa isang panlilinlang na blockchain scheme. Naaresto at isinampa ang kaso kay Jordan-Jones noong Mayo 21 dahil sa wire fraud, securities fraud, paggawa ng maling pahayag sa isang bangko, at seryosong paglabag sa pagkakakilanlan, ayon sa Department of Justice. Sinabi ni Manhattan US Attorney Jay Clayton na ipinakilala ni Jordan-Jones ang kanyang kumpanya bilang isang makabagbag-damdaming blockchain startup, ngunit sa katotohanan, “isang huwad ang kumpanya, at ang pera ng mga mamumuhunan ay inilipat para suportahan ang kanyang marangyang lifestyle. ” Inakusahan ni FBI Assistant Director Christopher Raia na nililinlang ni Jordan-Jones ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapalabis sa kakayahan, pakikipagtulungan, at layunin sa pamumuhunan ng kanyang kumpanya, na nagdulot sa kanila ng higit sa isang milyon dolyar na panlilinlang. Dagdag pa ni Raia na ang “lantaran at brutal na mga kasinungalingan” ng tagapagtatag ng Amalgam ay nagpondo sa kanyang personal na pamumuhay sa kapinsalaan ng mga walang kamuwang-muwang na biktima. Isang dami ng mga dokumento na isinampa sa isang federal court sa Manhattan ang nagpalinaw na mula Enero 2021 hanggang Nobyembre 2022, nililinlang ni Jordan-Jones ang mga mamumuhunan at institusyong pinansyal sa pamamagitan ng peke na mga dokumento, pekeng pakikipagtulungan sa sports, at mga maling pahayag, sa huli ay nakulimbat niya ang mahigit isang milyon dolyar para sa kanyang personal na gamit. Kaugnay: Ang mga dating executive ng Cred ay nagpasakok sa wire fraud sa ₱7. 5 bilyong crypto na bumagsak. Ayon sa mga dokumento sa korte, nagsumite ang Amalgam ng mga pinalalagay na punto-pagbenta na sistema kasama ang mga solusyon sa blockchain para sa bayad at seguridad. Gayunpaman, nakasaad sa indictment na ang kumpanya ay “wala talagang produktong nagagamit, kakaunti o wala man mga customer, at walang lehitimong pakikipagtulungan sa negosyo. ” Sa halip na gamitin ang pondo para sa pagpapaunlad ng teknolohiya at paglista sa mga crypto exchange tulad ng ipinangako, sinasabing ginugol ni Jordan-Jones ang pera sa mga mamahaling sasakyan, marangyang bakasyon, mamahaling damit, at pagkain sa mga mamahaling restawran sa Miami. Inakusahan din siya ng pagsusumite ng peke na bank statement na nagsasabing ang Amalgam ay may mahigit ₱900 milyon upang makakuha ng isang credit card ng kumpanya. Ayon sa mga prosekutors, ang account ay walang laman at isinara na noong huli ng 2021. Ang mga kasong wire fraud at securities fraud ay maaaring magdala ng hanggang 20 taon na pagkakakulong bawat isa, habang ang paggawa ng maling pahayag sa isang bangko ay maaaring magresulta sa hanggang 30 taon.

Ang kasong seryosong paglabag sa pagkakakilanlan naman ay nag-uutos ng minimum na dalawang taong pagkakakulong. Naninindigan ang gobyerno na manakaw ang anumang ari-arian o pera na kaugnay sa panlilinlang na gawain, kabilang na ang mga kapalit na ari-arian kung hindi maibabalik ang orihinal na pondo.