Bir ABD büyük jürisi, blockchain girişimi Amalgam Capital Ventures'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones'u, sahte bir blockchain planı ile yatırımcıları 1 milyon doların üzerinde dolandırmak suçlamasıyla dava etti. Jordan-Jones, 21 Mayıs'ta dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, bankaya yanlış beyanda bulunma ve ağır kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla tutuklandı ve suçlandı; Adalet Bakanlığı’na göre. Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton, Jordan-Jones’un “şirketini yenilikçi bir blockchain girişimi olarak tanıttığını, ” ancak gerçekte “şirketin bir kandırmaca olduğu ve yatırımcıların paralarının onun gösterişli yaşam tarzını desteklemek için kullanıldığını” belirtti. FBI Yardımcı Direktörü Christopher Raia, Jordan-Jones’un şirketin yetenekleri, ortaklıkları ve yatırım hedefleri hakkında aşırı iddialarda bulunarak yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini ve onları 1 milyon doların üzerinde dolandırdığını iddia etti. Raia, Amalgam kurucusunun “bariz yalanlarının, ” kişisel yaşamını finanse etmek amacıyla, masum mağdurların zararına olduğunu sözlerine ekledi. Manhattan federal mahkemesine sunulan bir iddianamede, Ocak 2021’den Kasım 2022’ye kadar, Jordan-Jones’un sahte belgeler, sahte spor ortaklıkları ve yanlış iddialar aracılığıyla yatırımcıları ve finansal kurumları aldatıp, yaklaşık 1 milyon doların üzerinde kişisel kullanıma ayırdığı detaylandırıldı. İlgili: Eski Cred yöneticileri, 150 milyon dolarlık kripto çökmesinde wire fraud suçundan suçlarını kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, Amalgam satış noktası sistemleri ve blockchain tabanlı ödeme ile güvenlik çözümleri sunmayı iddia ediyordu. Ancak iddianamaya göre, şirketin “fonksiyonel ürünü yoktu, az sayıda müşterisi ya da hiç yoktu ve meşru iş ortaklıkları bulunmuyordu. ” Fona teknolojik gelişim ve kripto borsa listeleri için yatırılacağı söz verilen fonlar yerine, Jordan-Jones’un lüks arabalar, gösterişli tatiller, üst sınıf kıyafetler ve Miami’deki lüks restoranlarda yemeklere harcadığı iddia edildi. Ayrıca, Amalgam’ın 18 milyon doların üzerinde olduğu gösteren sahte bir banka ekstresi sunduğu ve bu nedenle bir şirket kredi kartı almak istediği de suçlamalar arasında. Savcılar, buzdağının görünen kısmı olan suç gelirlerinin ve varlıkların geri alınamaması durumunda yerine geçecek varlıkların da müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini talep etti. Wire fraud ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamaları her biri için 20 yıla kadar hapis cezası getirirken, bankaya yanlış beyanda bulunma suçlaması 30 yıla kadar hapis cezası ile karşılık geliyor.

Ağır kimlik hırsızlığı suçlaması ise en az iki yıl hapis öngörüyor.