Великий Жуанський окружний суд США висунув обвинувачення Джеремі Джордану-Джонсу, засновнику блокчейн-стартапу Amalgam Capital Ventures, звинувативши його у шахрайстві з інвесторами на суму понад 1 мільйон доларів за допомогою шахрайської схеми з використанням блокчейну. Джордан-Джонс був заарештований і йому пред’явили обвинувачення 21 травня у проведенні переказів по електронних мережах, шахрайстві з цінними паперами, дачі неправдивих свідчень банку та усному ускладненні ідентичності, повідомляє Міністерство юстиції. Офіс військового прокурора Манхеттена, Джей Клейтон, заявив, що Джордан-Джонс «пропагував свою компанію як інноваційний блокчейн-стартап», але насправді «компанія була шахрайською схемою, а гроші інвесторів були спрямовані на підтримку його розкішного способу життя». Заступник директора ФБР Крістофер Райа заявив, що Джордан-Джонс вводив інвесторів в оману, перебільшуючи можливості своєї компанії, партнерства та цілі інвестицій, обманюючи їх на суму понад 1 мільйон доларів. Райа додав, що «відверті брехні» засновника Amalgam фінансували його особистий стиль життя за рахунок неочікуваних жертв. Обвинувальний акт, поданий у федеральному суді Манхеттена, деталізує, що з січня 2021 року по листопад 2022 року Джордан-Джонс обманывав інвесторів і фінансові інститути через підроблені документи, фальшиві спортивні партнерства і неправдиві заяви, в кінцевому рахунку привласнивши понад 1 мільйон доларів для особистого користування. Пов’язані: Колишні керівники Cred підписали зізнання у переказах по електронних мережах у скандалі з криптовалютою на суму 150 мільйонів доларів. Згідно з судовими документами, Amalgam нібито пропонувала системи для точок продажу разом із платіжними та засобами безпеки на базі блокчейну. Однак у обвинувальному акті зазначається, що компанія не мала «функціональних продуктів, мало або зовсім не мала клієнтів і не мала справжніх бізнес-партнерств». Замість використання отриманих коштів на технологічний розвиток і розміщення криптообмінів, як обіцялося, Джордан-Джонс нібито витратив гроші на розкішні автомобілі, шикарні відпочинки, елітний одяг і ресторани високого класу у Маямі. Його також підозрюють у поданні фальшивої банківської виписки, яка стверджувала, що Amalgam має понад 18 мільйонів доларів для отримання корпоративної кредитної картки. Прокурори стверджують, що рахунок був порожній і був закритий наприкінці 2021 року. Обвинувачення у переказах по електронних мережах і шахрайстві з цінними паперами передбачають до 20 років ув’язнення кожне, тоді як за неправдиві свідчення у банку можна отримати до 30 років.

Обвинувачення у ускладненні ідентичності передбачає мінімальне покарання у два роки тюремного ув’язнення. Уряд прагне конфіскації будь-яких активів або коштів, пов’язаних із шахрайською діяльністю, у тому числі альтернативних активів у разі неможливості відшкодування початкових коштів.