Một hội đồng đặc vụ Hoa Kỳ đã truy tố Jeremy Jordan-Jones, người sáng lập startup blockchain Amalgam Capital Ventures, cáo buộc anh ta lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD bằng một kế hoạch blockchain gian lận. Jordan-Jones bị bắt giữ và bị buộc tội vào ngày 21 tháng 5 với các tội danh lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo chứng khoán, khai báo sai sự thật với ngân hàng và tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, theo Bộ Tư pháp. Công tố viên quận Manhattan Jay Clayton cho biết rằng Jordan-Jones “quảng bá công ty của mình là một startup blockchain sáng tạo, ” nhưng thực chất “công ty chỉ là một trò lừa đảo, và số tiền của các nhà đầu tư đã bị chuyển hướng để hỗ trợ cuộc sống xa hoa của anh ta. ” Giám đốc phụ trách FBI Christopher Raia tuyên bố rằng Jordan-Jones đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách phóng đại khả năng của công ty, các mối quan hệ hợp tác và mục tiêu đầu tư, qua đó lừa đảo hơn 1 triệu USD của họ. Raia bổ sung rằng những “lời nói dối trắng trợn” của người sáng lập Amalgam đã tài trợ cho lối sống cá nhân của anh ta, gây thiệt hại cho những nạn nhân vô tội. Một cáo trạng được nộp tại tòa liên bang Manhattan cho biết rằng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Jordan-Jones đã lừa dối các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính thông qua các tài liệu giả mạo, các mối quan hệ hợp tác thể thao giả mạo và các tuyên bố sai lệch, cuối cùng chiếm đoạt hơn 1 triệu USD để sử dụng cá nhân. Liên quan: Cựu giám đốc điều hành Cred nhận tội lừa đảo qua điện thoại trong vụ sụp đổ crypto trị giá 150 triệu USD. Theo hồ sơ tố tụng, Amalgam tuyên bố cung cấp hệ thống điểm bán hàng cùng các giải pháp thanh toán và bảo mật dựa trên blockchain. Tuy nhiên, cáo trạng cho biết công ty này “không có sản phẩm hoạt động, ít hoặc không có khách hàng, và không có các mối quan hệ hợp tác kinh doanh hợp pháp. ” Thay vì sử dụng số tiền để phát triển công nghệ và niêm yết trao đổi tiền mã hóa như đã hứa, Jordan-Jones bị cáo buộc đã tiêu tiền vào xe hơi xa xỉ, các kỳ nghỉ lộng lẫy, quần áo cao cấp và ăn uống tại các nhà hàng sang trọng ở Miami. Anh cũng bị buộc tội nộp khai báo ngân hàng gian lận, cho thấy Amalgam có hơn 18 triệu USD để xin thẻ tín dụng công ty. Các công tố viên khẳng định rằng tài khoản này đã cạn kiệt và bị đóng cửa vào cuối năm 2021. Các cáo buộc lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo chứng khoán đều có thể án tù tối đa 20 năm mỗi tội, trong khi khai báo sai sự thật với ngân hàng có thể dẫn đến tối đa 30 năm tù.

Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng yêu cầu án tù tối thiểu hai năm. Chính phủ cũng yêu cầu tịch thu bất kỳ tài sản hoặc tiền nào liên quan đến các hoạt động gian lận, bao gồm các tài sản thay thế nếu không thể thu hồi số tiền gốc.