美国大陪审团已对区块链创业公司Amalgam Capital Ventures创始人杰里米·乔丹-琼斯（Jeremy Jordan-Jones）提起指控，控告他通过一项虚假区块链 scheme诈取投资者超过100万美元。 据司法部消息，乔丹-琼斯于5月21日被逮捕，并被控涉及电信诈骗、证券诈骗、向银行提供虚假陈述以及严重身份盗用。 曼哈顿地区检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）表示，乔丹-琼斯“声称其公司是一家创新的区块链创业公司”，但实际上“该公司是一个虚假企业，投资者的资金被挪用以支持他的奢华生活方式。” 联邦调查局助理局长克里斯托弗·拉伊亚（Christopher Raia）指控，乔丹-琼斯通过夸大公司能力、合作伙伴和投资目标，误导投资者，骗取超过100万美元。 拉伊亚补充说，这位Amalgam创始人的“公然谎言”用来支持他的个人奢侈生活，而这些钱财是以牺牲毫无戒备的受害者为代价获得的。 在曼哈顿联邦法院提交的起诉书中详细描述了，从2021年1月至2022年11月，乔丹-琼斯通过伪造文件、虚假的体育合作关系和虚假陈述，欺骗投资者和金融机构，并最终将超过100万美元挪用为个人用途。 相关：前Cred高管在价值1. 5亿美元的加密货币崩溃事件中认罪于电信诈骗。 法院文件显示，Amalgam声称提供点对点支付系统以及基于区块链的支付和安全解决方案。 然而，起诉书指出，该公司“没有功能性产品，几乎没有客户，也没有合法的商业合作关系。” 乔丹-琼斯被指控未将资金用于技术开发和加密货币交易所的上市，而是挥霍在豪车、奢华假期、高端服装以及迈阿密高端餐厅的用餐上。 他还被控提交了一份虚假的银行对账单，显示Amalgam拥有超过1800万美元的资金，以获取公司信用卡。检方断言，该账户已空，且在2021年底被关闭。 电信诈骗和证券诈骗各可判处最高20年监禁，而向银行作虚假陈述的行为最高可判30年。严重身份盗用指控则至少应判处两年监禁。 政府还寻求追缴与诈骗活动相关的任何资产或资金，包括在无法追回原始资金时的替代资产。