اداره خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN)، به طور رسمی گروه هوینه، مستقر در کامبوج، را به عنوان یک نهاد مالی با نگرانی اصلی در زمینه پولشویی تعیین کرده است. این تعیین نشان‌دهنده نقش کلیدی هوینه در laundering درآمدهای غیرقانونی است، به ویژه آن‌هایی که از سرقت‌های سایبری مرتبط با جمهوری دمکراتیک خلق کره شمالی (DPRK) به دست آمده است. این گروه همچنین در حمایت از شبکه‌های جنایتکار فراملی در آسیای جنوب شرق که درگیر سرمایه‌گذاری‌های با ارز مجازی قابل تبدیل هستند، فعالیت می‌کند و در معرض کلاهبرداری‌های «گوشت‌کوبی خوک» قرار دارد. اعلامیه FinCEN گامی مهم در تلاش‌های جهانی برای مختل کردن شبکه‌های مالی است که جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های فراملی را امکان‌پذیر می‌سازند. با شناسایی گروه هوینه به عنوان یک نگرانی اصلی، خزانه‌داری قصد دارد نظارت مقرراتی سخت‌گیرانه‌تر اعمال کند و دسترسی این گروه به سیستم مالی بین‌المللی را برای laundering مالی غیرقانونی محدود سازد. مراکز اصلی هوینه در کامبوج قرار دارند، و ارتباط گسترده‌ای با Laundering درآمدهای حاصل از سرقت‌های سایبری دارند که معمولاً با عملیات‌های هک حمایت‌شده توسط DPRK مرتبط است و هدف قرار دادن موسسات مالی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال در سطح جهان را شامل می‌شود. نقش این گروه در پردازش و پنهان‌سازی این سودهای غیرقانونی نشان می‌دهد چگونه نهادهای مالی خاص به عنوان واسطه‌هایی برای مشروعیت‌بخشی به دارایی‌های به دست آمده از طریق جرایم سایبری عمل می‌کنند. علاوه بر این، هوینه در ترویج کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در آسیای جنوب شرقی که از پلتفرم‌های ارز مجازی قابل تبدیل بهره می‌برند، نقش دارد. این نوع کلاهبرداری‌ها با تکنیک‌های فریب‌کارانه ای انجام می‌شود که قربانیان را وادار به سرمایه‌گذاری مبالغ زیادی می‌کنند که سپس به صورت غیرقانونی منتقل می‌شود.

این نشان می‌دهد که شبکه‌های جنایتکار در منطقه، به شکل سازمان‌یافته و پیشرفته عمل می‌کنند و از فناوری‌ها و ابزارهای مالی پیشرفته برای فرار از کشف استفاده می‌کنند. تعیین هوینه توسط FinCEN پیامدهای مهمی در سطح جهانی در زمینه مقررات و اجرای قوانین دارد؛ این اقدام از مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی می‌خواهد هنگام تعامل با نهادهای مرتبط با گروه هوینه، تحقیقات دقت‌افزا را افزایش دهند تا خطر رفتارهای پولشویی ناخواسته کاهش یابد. این اقدام همسو با ابتکارات بین‌المللی برای متوقف کردن جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با جرایم سایبری، دولت‌های مخرب و سازمان‌های مجرمانه است. ارزهای مجازی قابل تبدیل مانند ارزهای دیجیتال نقش حیاتی در چنین جرایمی دارند، زیرا ویژگی‌های شبه‌مجهول بودن آن‌ها، منشأ و مقصد وجوه را مخفی می‌کند و ردیابی دارایی‌ها و بازیابی آن‌ها را مشکل‌تر می‌سازد. فعالیت‌های هوینه تقاضاهای پیشرفته و سازمان‌یافته‌ای در تنظیم مقررات و کنترل فناوری‌های نوظهور مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن‌ها را نشان می‌دهد. این تعیین نشانگر روند رو به رشد نهادهای مالی در تشدید بازرسی از نهادهایی است که به تسهیل جرایم مالی سایبری کمک می‌کنند. اقدام FinCEN نشان‌دهنده تعهد ایالات متحده به برچیدن ساختارهای مالی حمایت‌کننده از فعالیت‌های غیرقانونی و حفاظت از سیستم مالی جهانی در برابر بهره‌برداری است. در پاسخ، ذینفعان ترغیب می‌شوند که هوشیاری خود را افزایش دهند و مکانیزم‌های لازم برای شناسایی و جلوگیری از ادغام وجوه غیرقانونی در کانال‌های مشروع را تقویت کنند. همکاری‌های بین‌المللی بهتر، چارچوب‌های نظارتی قوی‌تر و پیشرفت در فناوری‌های نظارت بر تراکنش‌ها برای مقابله با ترفندهای پیشرفته گروه‌هایی مانند هوینه حیاتی است. در مجموع، شناسایی گروه هوینه توسط خزانه‌داری به عنوان یک نگرانی اصلی در زمینه پولشویی، نشان‌دهنده تحول در ماهیت جرم‌های مالی است که توسط فناوری‌های نوین و شبکه‌های مجرمانه جهانی هدایت می‌شود. این اقدام بر نیاز به سازگاری مداوم و انعطاف‌پذیری در تنظیم مقررات مالی جهانی برای مبارزه مؤثر با پولشویی و جرایم مرتبط تأکید دارد.