Američka Financijska agencija za sprječavanje financijskog kriminala (FinCEN) službeno je proglasila grupu Huione sa sjedištem u Kambodži kao financijsku instituciju od primarnog interesa za pranje novca. Ova odluka ističe ključnu ulogu Huione u pranju ilegalnih prihoda, posebno onih od cyber pljački povezanih s Demokratskom Narodnom Republikom Korejom (DNRK). Grupa je također uključena u podršku transnacionalnim kriminalnim mrežama u jugoistočnoj Aziji koje se bave prevarama s konvertibilnom virtualnom valutom, poznatim kao 'svinjarska preprodaja' prijevare. Ova najava FinCEN-a predstavlja značajan korak u globalnim naporima da se prekinu financijske mreže koje omogućuju cyber kriminal i međunarodni prijevare. Identificiranjem Huione kao primarne prijetnje, Ministarstvo financija želi provesti stroži regulatorni nadzor i ograničiti pristup grupe međunarodnom financijskom sustavu radi pranja ilegalnih sredstava. Sa sjedištem u Kambodži, grupa Huione je u velikoj mjeri povezana s pranjem prihoda od cyber pljački najčešće povezanih s hakerskim operacijama sponzoriranim od strane DNRK koje ciljaju financijske institucije i burze kriptovaluta širom svijeta. Uloga grupe u obradi i prikrivanju ovih ilegalnih dobitaka pokazuje kako određeni financijski subjekti služe kao posrednici za legitimiranje imovine stečene putem cyber kriminala. Osim toga, Huione olakšava investicijske prevare u jugoistočnoj Aziji koje iskorištavaju platforme konvertibilne virtualne valute. Te prijevare 'svinjarske preprodaje' uključuju obmanjujuće tehnike kojima se žrtve manipulira da ulože velike iznose, koji se potom nelegalno preusmjeravaju.

To ukazuje na sofisticiranu i organiziranu prirodu kriminalnih mreža u regiji, koje koriste napredne financijske alate i tehnologije zaizbjegavanje otkrivanja. Oznaka FinCEN-a nosi velike regulatorne i provedbene posljedice širom svijeta, pozivajući financijske institucije i regulatore na primjenu pojačanih mjera provjere kada surađuju s entitetima povezanim s grupom Huione, čime se smanjuje rizik od nenamjernog uključivanja u pranje novca. To se slaže s međunarodnim inicijativama usmjerenima prema suzbijanju ilegalnih financijskih tokova poveznih s cyber kriminalom, izdajničkim državama i organiziranim kriminalom. Konvertibilne virtualne valute poput kriptovaluta igraju ključnu ulogu u takvim zločinima zbog svojih pseudoanonimnih osobina, koje zatvaraju porijeklo i odredište sredstava, otežavajući praćenje i povrat imovine. Aktivnosti Huionea ističu izazove s kojima se regulatori suočavaju u upravljanju novim financijskim tehnologijama i sprječavanju njihovog zloupotrebljavanja. Ova oznaka odražava rastući trend pojačane provjere financijskih vlasti nad entitetima koji olakšavaju financijske zločine povezane s cyber aktivnostima. Rad FinCEN-a ističe predanost SAD-a razbijanju financijskih infrastruktura koje podržavaju ilegalne aktivnosti i zaštiti globalnog financijskog sustava od zloupotrebe. U tome smislu, sudionici su pozvani na povećanu budnost i jačanje mehanizama za otkrivanje i sprječavanje ulaska ilegalnih sredstava u legitimne kanale. Međunarodna suradnja, jači regulatorni okviri i napredak u tehnologijama za praćenje transakcija ključni su za suzbijanje sofisticiranih taktika koje koriste grupe poput Huione. Ukupno gledajući, identificiranje Huione skupine kao primarne prijetnje za pranje novca od strane Ministarstva financija ističe promjenjivu prirodu financijskog kriminala, pokretanu tehnološkim napretkom i sve globalnijim kriminalnim organizacijama. To naglašava potrebu za kontinuiranom prilagodbom i otpornošću u globalnim financijskim regulacijama radi učinkovite borbe protiv pranja novca i srodnih zločina.