Vafns- og skattstofnun Bandaríkjanna, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), hefur opinberlega útnefnt Cambodia-skrifstofuna Huione Group sem fjármálastofnun sem stuðlar að fjármögnun peningaþvætti. Þessi tilnefning varpar ljósi á lykilhlutverk Huione við að þvætta ólöglega arðsemi, sérstaklega frá tölvumönnunum sem tengjast Norður-Kóreu, Demókratísku lýðveldinu (DPRK). Hópurinn er einnig þátttakandi í að styðja við alþjóðlega glæpagengi í Suðaustur-Asíu sem eru upptekinn af fjárfestingalíkönum með umbreytanlegum rafmyntum, einnig kallað „svínabúskapssvindl“. Tilkynning FinCEN merkir mikilvægt skref í alþjóðlegum aðgerðum til að stöðva fjármálanet sem gerir kleift tölvu- og alþjóðlega svik. Með því að gera Huione Group að forgangsáhættusvæði, stefnir fjármálaráðuneytið að því að framfylgja strangari regluverki og takmarka aðgang hópsins að alþjóðlega fjármálakerfinu til að þvætta ólöglegar fjárhagsupplýsingar. Huione Group er með höfuðstöðvar í Kambódíu og hefur verið víðtækt tengt við þvætti arðs frá tölvuárásum sem oft eru tengdar kofrúðum frá DPRK, sem beinast að fjármálastofnunum og rafmyntavirkjunum um allan heim. Hlutverk hópsins í að vinna úr og fela þessi ólöglegu fjármuni sýnir hvernig tilteknað fjármálafyrirtæki geta orðið milliliðir í að gera ólöglega arðsemi löglega. Einnig auðveldar Huione fjárfestingabanka- og svindlaviðskipti í Suðaustur-Asíu, þar sem umbreytanlegar rafmyntir eru notaðar. Þessar „svínabúskapssvindl“ fela í sér svikalegar aðferðir, þar sem fórnarlömb eru blekkt til að fjárfesta stórar fjárhæðir, sem síðan eru ólöglega færðar úr umferð.

Þetta sýnir háþróaða og skipulagða náttúru glæparnetsins í svæðinu, sem nýtir sér háþróaða fjármálatæki og tækni til að komast hjá eftirgrennslan og rekja arðsemi. Tilnefning FinCEN hefur veruleg lagaleg og eftirlitssjónarmið á heimsvísu, þar sem hún ýtir undir að fjárfestingarstofnanir og eftirlitsaðilar beiti aukinni áhættumati við viðskipti með aðila tengda Huione Group, til að draga úr hættunni á óafvitandi þátttöku í peningaþvætti. Hún er í samræmi við alþjóðlegar aðgerðir sem beinast að ólöglegum fjárstreymi tengdum tölvuöbeldum, ólöglegum ríkjum og skipulögðri glæpastarfsemi. Rafmyntir eins og cryptocurrencies gegna lykilhlutverki í slíku glæpastarfsemi vegna þeirra pseudó-heimildareiginleika, sem gera kleift að fela uppruna og leið fjármunanna, auk þess sem það gerir rekstur auðugri. Hlutverk Huione undirstrikar þær áskoranir sem eftirlitsaðilar standa frammi fyrir þegar kemur að nýjum fjármálatækni og hvernig á að viðhalda stjórn á misnotkun þess. Þessi útnefning endurspeglar vaxandi þróun þar sem fjármálayfirvöld auka gagnrýni á störf sem stuðla að tölvu- og fjármögnunarbrotum. Aðgerð FinCEN undirstrikar jafnframt skuldbindingu Bandaríkjanna til að leggja niður fjármálakerfi sem styðja ólöglega starfsemi og vernda alþjóðlegt fjármálakerfi. Sem svör við því eru hagsmunaaðilar hvattir til að hækka sjónaukann, og styrkja kerfi til að greina og koma í veg fyrir aðgang ólöglegra fjármuni að löglegum þáttum. Aukið alþjóðlegt samstarf, einnig sterkari reglugerðir og þróun tæknilausna við eftirlit með viðskiptum eru lykilatriði í að takast á við flókin tækniátak hópa eins og Huione. Samanlagt sýnir útnefning fjármálaráðuneytisins á Huione Group að hún er forgangsáhættusvæði hvað varðar peningaþvætti, og endurspeglar þann stöðuga vöxt í fjármálalögum sem byggist á tækniframförum og sífellt alþjóðlegri glæpaaðgerð. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að reglugerðir haldi áfram að laga sig að nýjum og nýstárlegum fjárhagskerfum, til að geta barist gegn peningaþvætti og tengdum glæpum með árangri.