აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს ಹಣადმისაწოდებელ ორგანიზაციათა განყოფილება (FinCEN) ოფიციალურად დაასახელა კამბოძიაში დაფუძნებული Huione Group როგორც პრაიმერიზებული საფინანსო დაწესებულება პროფესიულ ფულადი დანაშაულების განსახორციელებლად. ეს გადაწყვეტილება ხაზსkriegს სჰს უჩვეულო ფინანსური შემოსავლის ლინკების დასტურის, განსაკუთრებით კიბერთაღლა ჩადენილი სამომხმარებლო დანაშაულებისთვის, რომლებიც უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკის (DPRK) საქმეებს. ამ ჯგუფმა ასევე მონაწილეობა მიიღო ტრანზიტულ დამკვლელ კრიპტოვალუტის ინვესტიციის სკანდებების მხარდაჭერაში, ცნობილად როგორც „პიგ ბჭერობა“ (pig butchering) სკანდებები. FinCEN-ის განცხადება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს გლობალურ მცდელობებში, რომლებიც მიზნად ისახავს ფინანსური ქსელის დარღვევას, რომელიც შესაძლებელს ხდით კიბერ დანაშაულსა და ტრანზიტულ ფინანსურ გამოუყენებლობებს. Huione ჯგუფის პრაიმერიზებულობის დადგენით, შემოსავლების სამსახურები გეგმავენ დამკვიდრებულ საკანონმდებლო ზედამხედველობის გამკაცრებას და ჯგუფის წვდომის შეზღუდვას საერთაშორისო ფინანსურ სისტემაზე, რათა თავიდან აიცილონ სამოხარიანო ფულადი ნაკადების ლეგიტიმაცია. კამბოჯში მყოფი Huione Group სიღრმისეულად იყო დაკავშირებული ციფრული თავდასხმების ლანჩლებიდან წამოსულ შემოსავლებთან, რომლებიც ხშირად უკავშირდება DPRK-ის მხარდაჭერილ ჰაკერული ოპერაციების, კერძოდ ფინანსური ინსტიტუტებისა და კრიპტოვალუტის გაცვლის ცენტრებზე მიზანმიმართული თავდასხმების მიზანში. ამ ჯგუფის როლი ამ იარაღების დანაშაულებრივ მიღზნებაში და დამალვაში ნათლად აჩვენებს, თუ როგორ კი certain financial entities serve as conduits for legitimizing assets obtained through cybercrime. დამატებით, Huione ხელს უწყობს Southeast Asian-ის ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ქსელებს, რომლებიც იყენებენ გარდამხდარ კრიპტოვალუტის პლატფორმებს.

ეს „პიგ ბჩერობა“ სკანდებები მოიცავს მოტყუების ტექნიკებს, სადაც მსხვერპლებს აყანდი სხვადასხვა თანხების ინვესტიციას და შემდეგ იძულებით გადმობრუნებას ახდენენ. ეს ცხადყოფს კრიმინალური ქსელების სიღრმისეულ და ორგანიზებულ ბუნებას რეგიონში, რომლებიც იყენებენ მოწინავე ფინანსური ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით დათვლის თავიდან აცილების მიზნით. FinCEN-ის დადგენილება მოაქვს დიდი რეგულაციური და კანონმდებლობის შედეგებს გლობალურად, ხელს უწყობს ფინანსურ დაწესებულებებს და ზედამხედველებს უმაღლესი გადასმული სიჩქარით დაიცვან თავი კომპანიებთან თანამშრომლობამდე, რომლებიც დაკავშირებული არიან Huione Group-სთან, რაც კვეთს ერათმეტიის რისკებს და ხელს უშლის ინციდენტებს ფინანსური დანაშაულების გამოვლენაში. ეს შესაბამისობაშია საერთაშორისო ინიციატივებთან, რომლებიც სამიზნე არიან ილეგიტიმური ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია კიბერდანაშაულთან, როguezული სახელმწიფოებთან და ორგანიზებული კრიმინალთან. გარდამყოფი კრიპტოვალუტები, როგორებიცაა კრიპტოვალუტები, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ასეთ დანაშაულებებში, მათი პსევდოჰაიდნობის თვისებებით, რაც დამალავს ფულის წარმომჩაღავობას და ადვილად აძლევს დევნებას და აღდგენას. Huione-ს საქმიანობები ხაზს უსვამს რეგულატორების სირთულეებს ახალი ფინანსური ტექნოლოგიების მმართველობისა და გამოყენების აკრძალვის საქმეში. ეს დადგენილება ასახავს ფინანსური უფლებამოვალეობის იზოლირებულ ტენდენციას, რომელიც გამაღრმავებს ციფრულში ცენტრშიც არსებული ფინანსური დანაშაულებისას, რომელიც განპირობებულია ტექნოლოგიური პროგრესით და გლობალური კრიმინალური სამყაროების ინტეგრაციით. იგი ხაზს უსვამს აუცილებლობას, რომ გლობალური ფინანსური რეგულაცია მუდმივად განვითარდეს და იყოს გამძლე, რათა ეფექტურად ბრძოლა გამიჯვნოს ფულადი დანაშაულებისა და მასთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებით.