АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстарды жою бойынша желісі (FinCEN) Камбоджада орналасқан Huione тобының негізгі ақша жууға қатысы бар қаржы ұйымы ретінде ресми түрде таныды. Бұл белгіден Huione-нің заңсыз табыстарды, әсіресе Солтүстік Кореяның Демократиялық Халық Республикасы (ДХР) тікелей қатысқан кибершабуылдардан алынған кірістерді жууда маңызды рөл атқаратыны байқалады. Топ сондай-ақ «шошқа сою» деп аталатын конвертируем виртуал валютаны инвестициялық алдау schemes-ін қолдайтын Шығыс Азияның трансұлттық қылмыстық желілерін қолдауда қатысады. FinCEN-нің бұл хабарламасы киберқылмыс пен трансұлттық алаяқтықты тоқтатуға арналған ғаламдық күш-жігердің маңызды кезеңін білдіреді. Huione тобы негізгі қауіп ретінде танылуымен Қаржы министрлігі қылмысты әрі заңсыз қаражат жууды қосымша қадағалауды күшейтіп, топтың халықаралық қаржы жүйесіне кіруіне шектеу салмақшы. Камбоджада орналасқан Huione тобы әлемдік қаржы ұйымдары мен криптовалюталық биржаларды нысанаға алған ДХР тарапынан қадағаланатын кибершабуылдардан алынған кірістерді жууға кеңінен қатысады. Топтың заңсыз табыстарды өңдеу және жасырудағы рөлі белгілі бір қаржы құрылымдары қылмыстық кірістерді заңдастырудың көбейіп бара жатқан тәсілі екенін көрсетеді. Сонымен қатар, Huione Шығыс Азияда конвертируем виртуал валюталық платформаларды пайдаланып инвестициялық схемалар жасайды. Бұл «шошқа сою» схемалары — жәбірленушілерді үлкен сомалар салуға алдап, кейін оларды заңсыз түрде алып кету арқылы жүзеге асады.

Бұл аймақта қылмыстық желілердің жоғары деңгейдегі ұйымдасқандығын, дамыған қаржылық құралдар мен технологияларды пайдаланып, анықтаудан қашу үшін қолданатындығын көрсетеді. FinCEN-нің бұл белгілеуі бүкіл әлем бойынша елеулі нормативтік және қадағалау шараларын талап етеді, қаржы ұйымдары мен реттеушілер Huione тобына байланысты тұлғалармен әрекеттескенде күшейтілген мұқияттылықты қолдануы керек, бұл заңсыз қаражат жууды болдырмауға көмектеседі. Бұл халықаралық бастамалармен үйлесімде, киберқылмыс, террористік топтар және ұйымдасқан қылмыспен байланысты заңсыз қаржылық ағымдармен күресуге бағытталған. Криптовалюталар сияқты конвертируем виртуал валюталар мұндай қылмыстарда маңызды рөл атқарады, өйткені олар псевдо-анонимді сипаттағы қасиеттері арқылы қаражаттың қайдан келгені мен қайда кеткенін анықтауды қиындатып, активтердің ізін жасырады. Huione-нің әрекеттері – жаңа қаржылық технологияларды басқару мен олардың теріс қолданылуын болдырмаудағы қылмыстық топтардың әртүрлі тәсілдерін көрсетеді. Бұл белгілеу қаржылық органдардың киберқылмыспен байланысты қаржылық қылмыстарды жүргізу үшін қызмет ететін субъектілерге шығатын бақылауды күшейтудің өсу үрдісін көрсетеді. FinCEN-нің бұл әрекеті АҚШ-тың заңсыз әрекеттерді қолдайтын қаржылық инфрақұрылымды жоюға және ғаламдық қаржылық жүйені қорғауға деген міндеттемесін білдіреді. Мұндай шараларға қадағалауды күшейту, заңсыз қаражаттың заңды арналарға өтуін алдын алу және халықаралық ынтымақтастықты арттыру жатады. Сонымен бірге, қадағалау технологияларын жетілдіру мен ұйымдардың сызбалы әдістерін анықтау жолдары ең маңызды болып табылады. Жалпы алғанда, Қаржы министрлігінің Huione тобына негізгі ақша жуу қауіпі ретінде белгілеуі қаржылық қылмыстың технологиялық дамуымен және ғаламдана түскен қылмыстық топтардың көбейгенімен бірге өзгеретін сипаттамасын көрсетеді. Бұл қылмыстармен тиімді күресу үшін халықаралық қаржылық реттеуде үздіксіз жаңартулар мен икемділіктің қажеттілігін айқындайды.