АНУ-ын Сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) Хуионе группийг Камбожид төвлөрсөн, мөнгө угаах гол аюул учруулж буй санхүүгийн байгууллагаар албан ёсоор таньсан байна. Энэ тодорхойлолт нь Хуионе группын хууль бус мөнгө угаах үйл ажиллагаанд чухал байр суурийг эзэлж байгааг харуулж байна. Тодруулбал, тэд Далд улс бусад улсын цахим дээрэм, хакердах үйл ажиллагаатай холбоотой орлогыг угаахад ихэд оролцдог. Мөн энэ бүлэг нь Зүүн Өмнөд Ази дахь олон улсын гэмт хэрэгтэй холбоотой, вирту валютын хөрөнгө оруулалтын луйвар буюу “гуя даах” буюу “pig butchering” гэдгээр нэрлэгддэг залуусыг залилан тогтоох, хөрөнгө босгох схемүүдийг дэмждэг. FinCEN-ийн энэ зарлал нь цахим гэмт хэрэг, олон улсын хөөсөрсөн хуурамч бизнесийг илрүүлэх дэлхийн хүчин чармайлтад чухал нэг алхам юм. Хуионе группыг гол аюул гэж таних нь Сангийн яамыг хатуу хяналт тавих, мөнгө угаахын тулд дэлхийн санхүүгийн системд энэ бүлэгт хандаж болох боломжийг хязгаарлах зорилготой. Камбожид төвлөрсөн Хуионе групп нь олон улсын санхүүгийн байгууллагууд болон валют арилжааны төвлөрсөн газруудыг чиглэж буй ДПРК-гийн зохион байгуулсан хакердах ажиллагаатай холбоотой цахим дээрэмийн орлогыг угаах үйл ажиллагаатай уламжлалт холбоотой. Тэдний үүрэг нь эдгээр хууль бус ашгийг боловсруулж далдалж, зөвшөөрөгдсөн дүрэм журамд оруулах үйл явц юм. Үүнээс гадна, Хуионе групп нь вирту валютын платформуудыг ашиглаж, Зүүн Өмнөд Ази дахь хөрөнгө оруулалтын залилуудыг дэмждэг. Эдгээр “гуя даах” залилгууд нь хохирогчдыг их хэмжээний мөнгө зарцуулахад уруу татаж, дараа нь хууль бус аргаар ашиг олдог арга тактикийг ашигладаг. Энэ нь тус бүс нутгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэж буй бүлгүүдийн мэргэшсэн, зохион байгуулалттай байгааг харуулж байна.

Мөн эдгээр бүлгүүд нь дэвшилтэт санхүүгийн арга хэрэгсэл, технологийг ашиглан илрүүлэх гэсэн хэцүү нөхцөлд орж байна. FinCEN-ийн энэ тодорхойлолт нь дэлхий даяар зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн тулд хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, хяналтыг бэхжүүлэх шаардлагыг илэрхийлж байна. Санхүүгийн байгууллагууд болон хяналтын байгууллагууд Хуионе групптай холбоотой байгууллагуудтай харилцан үйл ажилладаг үед илүү нарийвчилсан шалгалт хийж, анхаарал тавих шаардлагатай. Энэ арга хэмжээ нь цахим гэмт хэрэг, тогтмол хөдөлгөөнт аюулыг илрүүлж, мөнгө угаах зорилгоор хууль бус хөрөнгийг үнэн зөвөөр оношлоход чиглэгдсэн олон улсын хамтын ажиллагааг дэмждэг. Төвөггүйгээр, вирту валют, өндөр технологитой платформууд эдгээр гэмт этгээдэд ашиглагдаж буй тул, зохицуулагчид шинэчлэгдсэн технологийн хөгжил, цоорхойг даван туулах шаардлагатай байна. Энэ тодорхойлолт нь санхүүгийн байгууллагууд цахим тулгуурласан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор илүү нухацтай хяналт тавьж байгааг харуулж байна. FinCEN-ийн энэ арга хэмжээ АНУ-ын холбогдох байгууллагын гэмт хэрэг, өлсгөлөнг зогсоох үндэсний зорилгод чиглэсэн бөгөөд эдгээр арга хэмжээгээр глобаль санхүүгийн системийг хамгаалахыг зорьж байна. Иргэд, байгууллагад чухал сануулга бололцож буй бөгөөд хууль бус хөрөнгийн орж ирэх, гарах урсгалыг илрүүлэх, саад хийх механизмийг бэхжүүлэхэд анхаарч, олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай байна. Шинэ техник, шинэ санаачилгуудыг нэвтрүүлж, олон улсын хэмжээнд гэмт этгээдүүдийн гаргасан мэргэшсэн тактикийг эсэргүүцэх нь хамгийн чухал юм. Нийтдээ, Сангийн яамны Хуионе группыг мөнгө угаах гол аюул гэж тооцох нь эдгээр гэмт хэргийн байнгын хөгжиж буй шинж чанарыг тодорхойлж байна. Энэ нь технологийн хөгжил, олон улсын гэмт хэргийн байгууллага, тэдний үйл ажиллагааны өргөжиж буй байдалтай уялдсан болно. Түүнчлэн, глобаль санхүүгийн зохицуулалт, хяналтын тогтолцоог байнгын шинэчилж, мөнгө угаах болон холбогдох гэмт хэргийг үйл ажиллагаанаас хамгаалах шаардлагыг онцлон тэмдэглэж байна.