Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat melalui Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) telah secara rasmi menamakan Kumpulan Huione yang berpusat di Kemboja sebagai institusi kewangan yang menjadi perhatian utama dalam pengubahan wang haram. Penetapan ini menonjolkan peranan utama Huione dalam pengubahan hasil haram, terutamanya daripada rompakan siber yang dikaitkan dengan Republik Demokratik Rakyat Korea Utara (DPRK). Kumpulan ini juga terlibat dalam menyokong rangkaian jenayah rentas negara di Asia Tenggara yang menjalankan penipuan pelaburan mata wang maya yang boleh ditukar, dikenali sebagai 'penjagaan babi'. Pengumuman FinCEN ini menandakan langkah penting dalam usaha dunia untuk menggagalkan rangkaian kewangan yang membenarkan jenayah siber dan penipuan rentas negara. Dengan menamakan Kumpulan Huione sebagai kebimbangan utama, Perbendaharaan bertujuan untuk menguatkuasakan kawalan selia yang lebih ketat dan mengehadkan akses kumpulan ini kepada sistem kewangan antarabangsa bagi membasmi dana haram. Berpusat di Kemboja, Kumpulan Huione telah lama dikaitkan dengan pengubahan hasil daripada rompakan siber yang biasanya dikaitkan dengan operasi penggodaman yang disokong DPRK, yang mensasarkan institusi kewangan dan pertukaran mata wang kripto di seluruh dunia. Peranan kumpulan ini dalam memproses dan menyembunyikan keuntungan haram tersebut menunjukkan bagaimana sesetengah entiti kewangan berfungsi sebagai saluran legitimasi aset yang diperoleh melalui jenayah siber. Selain itu, Huione turut memudahkan penipuan pelaburan di Asia Tenggara yang memanfaatkan platform mata wang maya yang boleh ditukar. Penipuan 'penjagaan babi' ini melibatkan teknik penipuan di mana mangsa diperdaya untuk melabur jumlah wang yang besar, yang kemudian disalurkan secara haram.

Ini menunjukkan sifat jenayah yang canggih dan terancang dalam rangkaian ini di rantau ini, yang menggunakan alat dan teknologi kewangan yang maju untuk mengelakkan pengesanan. Penetapan FinCEN ini membawa implikasi kawal selia dan penguatkuasaan yang besar di seluruh dunia, menggesa institusi kewangan dan pengawal selia untuk melaksanakan pemeriksaan yang lebih teliti apabila berurusan dengan entiti yang berkaitan dengan Kumpulan Huione, seterusnya mengurangkan risiko terlibat secara tidak sengaja dalam pengubahan wang haram. Ia sejajar dengan inisiatif antarabangsa yang mensasarkan aliran kewangan haram yang berkaitan dengan jenayah siber, negara penyangak, dan jenayah terancang. Mata wang maya yang boleh ditukar, seperti mata wang kripto, memainkan peranan penting dalam jenayah ini disebabkan sifat pseudo-nyahidentiti mereka, yang menyembunyikan asal usul dan destinasi dana, menyukarkan pengesanan dan pemulihan aset. Aktiviti Huione menyoroti cabaran yang dihadapi pengawal selia dalam mentadbir teknologi kewangan yang sedang berkembang dan membendung penyalahgunaannya. Penetapan ini mencerminkan trend yang semakin meningkat di mana pihak berkuasa kewangan memperketatkan pemeriksaan terhadap entiti yang memudahkan jenayah kewangan yang didukung oleh teknologi siber. Tindakan FinCEN ini menegaskan komitmen Amerika Syarikat untuk membongkar infrastruktur kewangan yang menyokong aktiviti haram dan melindungi sistem kewangan global daripada eksploitasi. Oleh itu, penggiat dan pihak berkepentingan digalakkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkukuh mekanisme bagi mengesan dan mencegah penyisipan dana haram ke dalam saluran yang sah. Kerjasama antarabangsa yang dipereratkan, rangka kerja kawal selia yang lebih kukuh, dan kemajuan dalam teknologi pemantauan transaksi adalah penting untuk membendung taktik canggih yang digunakan oleh kumpulan seperti Huione. Secara keseluruhannya, pengenalpastian Kumpulan Huione oleh Perbendaharaan sebagai kebimbangan utama pengubahan wang haram menyoroti perubahan sifat jenayah kewangan yang semakin dipacu oleh kemajuan teknologi dan rangkaian jenayah yang semakin global. Ia menekankan keperluan untuk penyesuaian berterusan dan daya tahan dalam peraturan kewangan global bagi membanteras pengubahan wang haram dan jenayah berkaitan secara berkesan.