အမေရိကန် လူကြီးမင်းစတေးမြန်မာ့ဘဏ်ချုပ်၏ မူလငွေကြေးလူမှုဖူလေးခြင်းစောင့်ကြည့်ချက်များ (FinCEN) သည် ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Huione GrouP ကို ငွေလူမှုဖူလေးခြင်းအတွက် အဓိကစိုးရိမ်ရသော စီးပွားရေးအဖွဲ့အဖြစ် တရားဝင်ချပေးခဲ့သည်။ ယင်းအမျပူအဖြစ်စေနိုင်ပုံသည် Huione ၏ မုဒ탁မှာ ငွေပမာဏများကို မတရားအနေအထားဖြင့်အလွယ်တကူ လွှဲပြောင်းနေမှုတွင် မူလအခန်းကဏ္ဍရှိနေကြောင်း ထောက်လှမ်းပြသည်။ အထူးသဖြင့် ဤအဖွဲ့သည် မြောက်ကိုရီးယားဒမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (DPRK) နှင့်ပတ်သက်ထားသော စိုင်ဘာချိုးဖောက်မှုများ များစွာကို ဆက်စပ်နေသည်။ အဖွဲ့သည် ကနေဒြားရွာက တစ်နိုင်ငံလုံးသားအတော်အတန်း အကြမ်းဖက်အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းများအတွင်း စီမံကိန်းအလွှာများအနေဖြင့်လည်း ပါဝင်နေသည်။ FinCEN ၏ကြေငြာချက်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကြားနယ်နယ်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် မုဒိန်းခိုးတာများကို တားဆီးသောကြိုးပမ်းမှုအတွက် အရေးပါဆင့်ကဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huione Group ကို အဓိကစိုးရိမ်ရသောအဖွဲ့အဖြစ် သိရှိဆန်းစစ်အောင်မြင်စေရန် လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ငွေကြေးစနစ်ကို ပိုမိုတင်းကြပ်စေပြီး မုဒိန်းအကြောင်းအရာများကို လက်ခံမွန်းမော့ရန်ကြိုးပမ်းကြရမည်။ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ဌာနအုပ်ချုပ်မှုရှိသော Huione Group သည် DPRK အားလုံးအား အသုံးပြုပြီး ငွေကြေးအဖနွယ်များကိုအတည်ပြုတာအထွာအနက် လုပ်ငန်းများနှင့် ချိုးဖောက်မှုများတွင် လက်တွေ့ပါဝင်နေသည်။ ဤအဖွဲ့၏ မုဒိန်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ငွေကြေးများကို ဖျောက်ဖျင်းထားခြင်းနှင့် တင်ပြကာ မမှန်ကန်သောအကျိုးအမြတ်များ၊ ယင်းအထဲမှာ လုပ်ငန်းကြီးများကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်သောကျိုးနပ်အတွက် လူမှုဖက်အကျဉ်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့အတူ Huione သည် ဆက်စပ်နေသော ချိုးဖောက်နေသည့်အလုပ်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတွင်း ပို့ဆောင်နေသည်။ "Pig butchering" ဆိုသော လူဝင်မကွင်းကိစ္စများသည် လူများကို မုဒိန်းအကြောင်းအရာများအခြေခံ၍ စိတ်မကောင်းစေသော ကျိုးအပါအဝင်အကျိုးခံစားမှုအရင်က တိုးတက်လာထားသည်။ ဤအကျိုးခံစားမှုအုပ်စုများအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မူတည်၍ လူများကို အထွေးအောင်လုပ်ခြင်း၊ မလုံလောက်သောအကြားအနားချနည်းများဖြင့် မလူကြမ်းပေး၊ များမကြာမှတ်မှတ်စမ်းစမ်းပါတ်ကိုင်ထားရန်လည်း ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကို မသိနိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းနေရခြင်း၊ ကာကွယ်ကာ ရုပ်သိမ်းရန် လုပ်ငန်းများရှိနေသည်။ FinCEN ၏အမည်အသုံးချပေးမှုအပေါ်မှာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းစိတ်သက်သက်များစွာရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥပဒေစောင့်ကြပ်မှုအဖွဲ့များအားအာရုံစိုက်ဘို့ တိုက်တွန်းနေပါသည်။ ယင်းအားဖြင့် Huione Group နှင့် ပတ်သက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ရှောင်ရှားမှုနှင့် စစ်ဆေးမှုများကို ပိုမိုတင်းကြပ်စေမည်ဖြစ်ပြီး မုဒိန်းစီးပွားရေးအတွက်အကူအညီပြုနိုင်သောအနေအထားကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့် မော်ကွန်းမဖြစ်သောဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကို ဝါရင့်ကာကွယ်ရန်၊ ချို့ယွင်းမှုများကို စစ်ဆေးကာ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများအပေါ်အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိသည်။ နည်းပညာအသစ်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် ပိုမိုသေချာစွာကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက် ကမ္ဘာတစ်လွှားအာဏာရည်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လက်ခံမြှင့်တင်ရေးလိုအပ်ပါသည်။ ဤအမည်အသုံးအနေနဲ့ Huione Group ကို ငွေလူမှုဖူလေးခြင်းအတွက် မူလအကြံပြုမှုအနေအထားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းသည် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်များဖြစ်လာစေနိုင်သော တိုးချဲ့နေသော နည်းပညာများနှင့် တိုးတက်လာသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်မှုလုပ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်လာလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးစည်းကမ်းများကို မျှတစွာ ကျင့်သုံးရင်း အများပြည်သူအနေဖြင့် ငွေပမာဏများကို မျှတအောင်လုံလောက်စေဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကို ဥပမာပြသည်။