ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਫ਼ ਦ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ (FinCEN) ਨੇ ਸੋਚਵੀਂ ਸਥਿਤ ਕੈਂਬੋਡੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੂਇਓਨ ਗਰੂਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੈਸਾ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੂਇਓਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਓਹ ਖੁਰਦਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ (DPRK) ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇਬਰ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੂਪ ਸੈਂਪ ਨੂੰ ਕ//ਲੀਆਂਵਾਲੇ ਵਾਇਰਚੁਅਲ ਮੰਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਹਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਿੱਗ ਬੁਚੜਨਾ' ਸੱਕਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। FinCEN ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਿੰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੂਇਓਨ ਗਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੂਪ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਗਦ ਦੀ ਧੋਗਧਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋੱਕਿਆ ਜਾ सके। ਕੈਂਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੂਇਓਨ ਗਰੂਪ ਅਕਸਰ DPRK ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ਼ ਹੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਕਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਇਬਰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੂਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰੂਪ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਹੂਇਓਨ ਸਿਵਿਲ ਮੰਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਵਾਇਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਪਿੱਗ ਬੁਚੜਨਾ' ਸਕਮਾਂ ਝਲਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰੱਕਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਟਾਅ-ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਟੂਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਕੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। FinCEN ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਿਆਕਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੂਇਓਨ ਗਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕੇਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣ-ਝਾਣੇ ਪੈਸਾ ਧੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਰੋਗਾ ਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਕੁਚਿਤ ਵਾਇਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰਨਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੂਡ-ਅਣਾਮਾਂਕਿਤ ਗੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੜੀ ਅੜੀ ਉਦਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂਇਓਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਿਯਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਂਪਕ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ FinCEN ਹਾਂਕੂ ਜੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਿਯਮਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੜੀਆਂ ਨਿਆਂਮਾਵਲੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਇਓਨ ਵਰਗੇ ਗਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਧੀਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਹੂਇਓਨ ਗਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੈਸਾ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕৃতি ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਗਤ ਪੁਲਿਸੀਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਧੋਣ ਅਤੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।