Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), oficjalnie uznał grupę Huione z Kambodży za instytucję finansową o głównym zagrożeniu praniem pieniędzy. To wyróżnienie podkreśla kluczową rolę Huione w praniu nielegalnych dochodów, szczególnie tych pochodzących z cybernapadów powiązanych z Demokratyczną Republiką Korei (DPRK). Grupa ta jest również zaangażowana we wspieranie transnarodowych sieci przestępczych w krajach Azji Południowo-Wschodniej, zajmujących się oszustwami inwestycyjnymi z wykorzystaniem konwertowalnych wirtualnych walut, znanych jako oszustwa „wieprzowe uboju”. Ogłoszenie FinCEN stanowi kluczowy krok w globalnych wysiłkach mających na celu zakłócenie działalności finansowych sieci umożliwiających cyberprzestępczość i międzynarodowe oszustwa. Wskazując grupę Huione jako główne zagrożenie, Departament Skarbu dąży do nałożenia bardziej rygorystycznych nadzorów regulacyjnych i ograniczenia dostępu grupy do międzynarodowego systemu finansowego w celu prania nielegalnych funduszy. Z siedzibą w Kambodży, grupa Huione była szeroko powiązana z praniem dochodów pochodzących z cybernapadów często związanych z działalnością hakerską wspieraną przez DPRK, skierowanych na instytucje finansowe i giełdy kryptowalut na całym świecie. Rola grupy w przetwarzaniu i ukrywaniu tych nielegalnych zysków pokazuje, jak niektóre podmioty finansowe służą jako kanały do legalizacji aktywów pozyskanych z cyberprzestępczości. Dodatkowo, Huione ułatwia oszustwa inwestycyjne w regionie, które wykorzystują konwertowalne platformy cyfrowych walut. Te „oszustwa wieprzowe uboju” polegają na manipulacji ofiarami, które są nakłaniane do inwestowania dużych sum, które następnie są nielegalnie przekierowywane.

To wskazuje na zaawansowany i zorganizowany charakter przestępczych sieci w regionie, korzystających z nowoczesnych narzędzi finansowych i technologii, aby uniknąć wykrycia. Wprowadzenie tej klasyfikacji przez FinCEN ma poważne implikacje regulacyjne i egzekucyjne na skalę globalną, nakłaniając instytucje finansowe i regulatorów do stosowania zwiększonej staranności podczas kontaktów z podmiotami powiązanymi z grupą Huione, co ma na celu zmniejszenie ryzyka niezamierzonego prania pieniędzy. Działanie to wpisuje się w międzynarodowe inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym przepływom finansowym związanym z cyberprzestępczością, państwami państwowymi i organizacjami przestępczymi. Konwertowalne wirtualne waluty, takie jak kryptowaluty, odgrywają kluczową rolę w takich przestępstwach ze względu na swoje pseudoanonimowe właściwości, które utrudniają śledzenie źródeł i celów środków, komplikując odzyskiwanie i identyfikację aktywów. Działalność Huione podkreśla wyzwania, przed którymi stoją regulatorzy w zakresie nadzorowania rozwijających się technologii finansowych i ograniczania ich nadużycia. Ta klasyfikacja odzwierciedla rosnący trend zwiększania nadzoru nad podmiotami wspomagającymi cyberprzestępcze działalności finansowe. Działania FinCEN podkreślają zaangażowanie USA w rozmontowywanie infrastruktury finansowej wspierającej działalność nielegalną oraz ochronę globalnego systemu finansowego przed wykorzystywaniem. W związku z tym, zaleca się zainteresowanym podmiotom zwiększenie czujności i wzmocnienie mechanizmów wykrywania i zapobiegania wprowadzaniu nielegalnych środków do legalnych kanałów. Kluczowe znaczenie mają międzynarodowa współpraca, silniejsze ramy regulacyjne oraz postęp w technologiach monitorowania transakcji, aby przeciwdziałać bardziej wyrafinowanym taktykom stosowanym przez grupy takie jak Huione. Ogólnie rzecz biorąc, identyfikacja grupy Huione jako głównego zagrożenia praniem pieniędzy podkreśla ewolucję przestępczości finansowej, napędzaną przez postęp technologiczny i coraz bardziej globalne przedsiębiorstwa przestępcze. Podkreśla to potrzebę nieustannej adaptacji i odporności w globalnym nadzorze finansowym w celu skutecznej walki z praniem pieniędzy i pokrewnymi przestępstwami.