Мереже фінансових злочинів Національної служби фінансових розслідувань Міністерства фінансів США (FinCEN) офіційно визнала групу Huione, яка базується в Камбоджі, як фінансову установу з пріоритетною ознакою відмивання грошей. Це позначення підкреслює ключову роль Huione у відмиванні нелегальних доходів, зокрема отриманих від кіберзлочинів, пов’язаних з Північною Корейською Демократичною Республікою (ПКДР). Група також залучена до підтримки транснаціональних злочинних мереж у Південно-Східній Азії, які займаються шахрайством із інвестиціями у віртуальні валюти, відомими як «жирування свиней». Оголошення FinCEN є важливим кроком у глобальних зусиллях щодо розриву фінансових мереж, що дозволяють кіберзлочинам та транснаціональним шахрайствам. Визнання групи Huione пріоритетною ознакою дає змогу Міністерству фінансів застосувати жорсткіший нагляд і обмежити доступ групи до міжнародної фінансової системи для відмивання нелегальних коштів. Штаб-квартира групи Huione розташована в Камбоджі, і вона має глибокі зв’язки з відмиванням доходів від кіберзлочинів, що зазвичай асоціюються з хакерськими операціями, підтримуваними ПКДР, спрямованими на фінансові установи й криптовалютні біржі по всьому світу. Роль групи у обробці та приховуванні цих незаконних доходів демонструє, як певні фінансові структури слугують каналу для легалізації активів, здобутих через кіберзлочини. Крім того, Huione сприяє шахрайським інвестиційним схемам у Південно-Східній Азії, що використовують платформи конвертованих віртуальних валют. Ці шахрайства «жирування свиней» полягають у тому, що жертв маніпулюють, спонукаючи їх вкладати великі суми, які потім нелегально виводяться.

Це свідчить про високий рівень підготовки та організованість злочинних мереж у регіоні, які використовують передові фінансові інструменти та технології, щоб уникнути виявлення. Визнання FinCEN має значні регуляторні та правоохоронні наслідки в усьому світі, закликаючи фінансові установи та регуляторів застосовувати посилений контроль та ретельну перевірку при роботі з структурами, пов’язаними з групою Huione, щоб зменшити ризик випадкового залучення до відмивання грошей. Це відповідає міжнародним ініціативам у боротьбі з нелегальним фінансовим потоком, пов’язаним із кіберзлочинами, країнами-ізгоями та організованою злочинністю. Конвертовані віртуальні валюти, такі як криптовалюти, відіграють у таких злочинах важливу роль через свої псевдономічні властивості, що приховують походження й кінцеві точки переказів, ускладнюючи відстеження й повернення активів. Діяльність Huione ілюструє виклики, з якими стикаються регулятори у сфері новітніх фінансових технологій, і необхідність їх регулювання для запобігання зловживанням. Це визнання відображає зростаючу тенденцію посилення контролю фінансових органів за структурами, які сприяють кіберзлокастенню та фінансовим злочинам. Заходи FinCEN підтверджують прагнення США до руйнування фінансових інфраструктур, що підтримують нелегальні діяльності, і до захисту глобальної фінансової системи від зловживань. Учасники ринку й регулятори заохочуються посилювати пильність і вдосконалювати механізми виявлення й запобігання втягнення нелегальних коштів у легальні канали. Посилена міжнародна співпраця, зміцнення регуляторних норм і розвиток технологій моніторингу транзакцій є ключовими для боротьби з витонченими тактиками груп, подібних до Huione. Загалом, ідентифікація групи Huione як пріоритетної у сфері відмивання грошей свідчить про еволюцію злочинів у фінансовій сфері, зумовлену технологічним прогресом і все більш глобалізованими злочинними мережами. Вона наголошує на необхідності безперервної адаптації та наполегливості у глобальному регулюванні фінансів для ефективної боротьби з відмиванням грошей та іншими злочинами.